Дипломная работа по уголовному праву на тему Особенности расследования взяточничества как преступного проявления коррупционной направленности

1.1 Особенности криминалистической характеристики взяточничества и ее значение для совершенствования методики расследования

Изначально термин «криминалистическая характеристика преступлений» в академическом сообществе не имел широкого распространения. Это понятие включает в себя комплекс информации о ключевых особенностях определенного типа преступлений и используется для анализа и проверки гипотез о совершенных преступлениях. С 90-х годов XX века ситуация изменилась. Применение криминалистических характеристик стало более активным как в научных исследованиях, так и на практике. Этот элемент был интегрирован в научную основу криминалистики, что привело к его дальнейшему развитию и популяризации .
Как подчеркивает С.А. Куемжиева «криминалистическая характеристика преступлений (является системой знаний о закономерностях совершения преступлений и криминалистически значимых признаках отдельных видов преступлений. Основное назначение криминалистической характеристики заключается в информационном обеспечении организации и методики расследования. Корреляционные связи между элементами криминалистической характеристике преступлений дают возможность выдвигать обоснованные версии относительно неустановленных на первоначальном этапе обстоятельств. Именно знания о типичных способах совершения конкретного вида преступлений, личностях жертвы и преступника, обстановки совершения преступления, механизма следообразования дают возможность проанализировать следственную ситуацию, определить цели расследования и приступить к планированию как неотъемлемому элементу организации расследования преступлений» .
По справедливому замечанию Г.С. Маркарян «для того, чтобы понять роль криминалистической характеристике преступлений в разработке частных методик расследования, стоит сначала дать определение самому понятию криминалистической методики. Криминалистическая методика расследования является системой научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений. Уже из данного понятия можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика преступлений является отправной точкой для построения методики расследования. Криминалистическая характеристика преступлений как раз и является той системой знаний, на основе которой разрабатываются рекомендации по расследованию преступлений, в этом заключается ее практическая значимость, которая прослеживается на всех этапах расследования. Анализируя научные работы, диссертации, в которых авторами предлагаются частные методики расследования отдельных видов преступлений, можно прийти к выводу о том, что все они в той или иной форме содержат данные о криминалистической характеристике преступлений» .
Основой эффективного выявления и последующего расследования преступных действий служит криминалистическая характеристика. Этот элемент является ключевым в разработке специфических методов работы с различными видами преступлений. Без учета этой информации процесс раскрытия преступлений теряет в качестве и может быть затруднен.
Концепция криминалистической характеристики имеет весомое значение как в академической среде, так и в ежедневной деятельности правоохранительных органов. Этот термин пронизывает различные аспекты уголовно-правовых исследований, что подчеркивает его междисциплинарный характер и неубывающую актуальность.
Криминалистическая характеристика служит основой для действий следственных органов с начальных стадий уголовного процесса. Она направляет действия следователей и дознавателей при получении информации о преступлении, возбуждении дела и сборе доказательств. Этот инструмент помогает конкретизировать детали преступления и выстраивает эффективную стратегию расследования.
Уголовный кодекс не содержит дефиницию «взяточничества». Чтобы дать определение этому явлению для начала необходимо выделить характерные признаки, отличающие его от других преступлений.
Субъектом взяточничества является, как правило, лицо, занимающее определенную государственную или муниципальную должность. Для совершения этого действия необходимо, чтобы лицо владело определенными полномочиями, которые являются инструментом исполнения определенных противоправных договоренностей . Что, в свою очередь, наносит вред законности работоспособности государственного аппарата.
Таким образом, учитывая вышесказанные признаки можно сформулировать следующее определение. Взяточничество - это умышленное общественно опасное деяние, носящее губительный характер, совершаемое лицом, занимающее государственную или муниципальную должность, владеющее особыми полномочиями, направленное на незаконное получение определенных материальных и нематериальных (имеющих имущественную природу) благ.
В уголовном праве в качестве предмета взяточничества выступает сама взятка. Выделим классификацию видов предмета взяточничества, т.е. то, в чем оно может выражаться:
1) деньги - чаще всего наличными валютой РФ или США;
2) ценные бумаги;
3) различные движимые и недвижимые материальные объекты. К ним же относятся: квартиры, автомобили, драгоценные камни и металлы;
4) оказание услуг, которые в соответствии с законом являются неправомерными .
Существует две основных формы взяточничества: открытая и скрытая (завуалированная).
Как показывает практика, именно завуалированная форма является наиболее безопасной для коррупционеров. Чтобы как-то скрыть общественно опасное деяние применяются следующие способы скрытия взяточничества: погашение фиктивного долга, которого на деле не было; незаконная выплата премии; дарение; заем денежных средств; подписание фиктивных контрактов; и другие.
Коррупционеры заинтересованы в сокрытии преступления, что чаще всего проявляется в уничтожение ценных бумаг, договоров и других вещественных доказательств, если таковые имеются. Такие действия доставляют определенные сложности при расследовании уголовного дела .
Таким образом, можем сделать вывод, что следователю необходимо прогнозировать подобные следственные ситуации, действовать на опережение, учитывать возможности подозреваемого и его поведение.
Рассмотрим обстоятельства, при которых чаще всего совершается взяточничество.
Местами передачи денежных средств чаще всего становятся:
- кабинет должностного лица в рабочее время. Кабинет выбирают для того, чтобы снизить до минимума вероятность наличия свидетелей. В таком случае используется прямая и завуалированная форма передача взятки;
- общественное место. Как показывает судебная практика, такие места выбираются реже чем обозначенные выше. В уголовных делах, в которых местом передачи денежных средств являются общественные места, имеет место посредник.
Еще одним важным элементом криминалистической характеристики взяточничества можно назвать процесс следообразования. Как известно, существует классификация деления следов на идеальные и на материальные.
Идеальные - это те, что находятся в сознании у человека. Часто их передают очевидцы совершенного преступления и свидетели. В нашем же случае, крайне редко бывает такая ситуация, когда при передаче взятки имеются свидетели. В кабинете, как мы указали выше, не может быть третьих лиц, которые могли бы стать свидетелями противоправного деяния. Что доставляет некоторые трудности для правоохранительных органов при расследовании преступления.
Материальные - те, что имеют свое отображение, что следует из названия, в материальном мире. Взяткодатель и взяткополучатель заинтересованы в том, чтобы правоохранительные органы не смогли собрать доказательства передачи взятки, поэтому всяческими способами предостерегаются и соблюдают все меры сокрытия преступления.
Таким образом, если преступление совершают подготовленные люди, чаще всего рецидивисты, которые тщательно заметают следы, то обнаружение материальных и идеальных следов является невероятно трудным и трудоемким процессом, что крайне затрудняет сбор доказательств.
Некоторые публицисты считают необходимым выделять такую группу следов, как информационную. От информационных следов, как правило, трудно избавиться . Даже удалив то или иное электронное письмо, содержание которого может как-то сказать о наличии преступных действий, информация о нем останется в базе данных интернет-ресурса.
Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что именно следы информационного характера при расследовании взяточничества играют решающую роль при расследовании уголовного дела.
Личность преступника во взяточничестве - это характерный и многогранный аспект, который целиком и полностью влияет на мотив, подготовку и на поведение человека после совершения преступления. Нет единого портрета взяточника, но можно выделить некоторые черты.
Взяткополучатель, как мы отмечали выше, - это лицо, владеющее определенными полномочиями, занимающее высокую должность, которое стимулировано получать обогащение сверх своих доходов и легальных возможностей - т.е. человек характеризуется достаточно низким уровнем морали и корыстолюбием. Уровень образования и профессионализма чаще всего высокий, о чем свидетельствует занимаемая должность.
Взяткодатель заинтересован в получении определенного преимущества и результата в обход закона, используя нелегальные на то методы. Уровень образования и материального состояния варьируется по-разному, но чаще всего выше среднего .
Посредник - дополнительное лицо, имеющее связь между взяткодателем и взяткополучателем. Иногда сам является инициатором противоправной сделки. Имеет развитые коммуникативные навыки, может устанавливать контакты и связи с людьми.
Таким образом, каждый из участников преступления имеет свою собственную заинтересованность и часто у них имеются некоторые познания в российском законодательстве, что делает изобличение преступников, как мы говорили выше, трудоемким процессом. Не существует единой характеристики личности преступника, но, изучение примерного преступного портрета и статистики прошлых лет важно для профилактики взяточничества.

1.2 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании взяточничества

Первоначальный этап расследования взяточничества всегда связан с определенными трудностями и проблемами. В большинстве случаев данные проблемы возникают по обстоятельствам, не зависящим от воли следователя. Первой и очень важной проблемой, мешающей не только расследованию данных преступлений, но и пресечению их возникновения, является тот факт, что не взяткодатель, не взяткополучатель, не тем более посредник во взяточничестве в большинстве случаев не сообщают о совершенном преступлении и все действия происходят в условиях секретности, так как, во-первых, совершая противоправное деяние, они тем самым быстро и без серьезных последствий решают свои возникшие трудности. А, во-вторых, обе стороны (и тот, кто дает, и тот, кто получает) совершают тем самым преступление и не хотят быть привлеченными к уголовной ответственности. Все, вышеперечисленное, в доктринах и на практике называется латентностью. Ввиду такой специфики коррупционных преступлений становится сложным возбудить уголовные дела, т. е. усмотреть поводы и основания для возбуждения .
По данной проблеме можно сказать, что пути ее решения, довольно отчетливы и однозначны. Важно, прежде всего, развивать пропаганду антикоррупции, что позволит повысить правосознание граждан с целью недопущения совершения взяточничества. Также необходимо усилить контроль со стороны надзорных органов за наиболее коррумпированными «областями» общества.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам взяточничества, поводами в соответствии со ст.140 УПК РФ, как правило, являются: заявление взяткодателя; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Если поводом для возбуждения уголовного дела все же послужило заявление взяткодателя, то данное заявление необходимо тщательно проверить, с целью исключения возможности факта совершения преступления предусмотренного ст.304 УК РФ «Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».
В заявлении лицо, заявившее о вымогательстве взятки должно быть письменно предупреждено об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ. При опросе заявителя необходимо в его объяснении подробно отразить обстоятельства взаимоотношений, при которых должностное лицо вымогает у заявителя взятку, ее сумма, если передается какая либо вещь, то подробно излагаются ее признаки, время и место передачи, лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах дела и другие сведения.
Возбудив уголовное дело, начинается первоначальный этап расследования взяточничества. Наиболее типичны исходные ситуации, когда преступление совершено или совершается в данный момент или будет совершено.
Так по делам, когда взяточничество уже было совершено первоначальные следственные действия производятся в определенном порядке. Изначально проводится допрос заявителя, то есть лица, которое дало взятку или ее получило, либо свидетеля совершения преступления. Далее проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск доказательств, а именно изъятие и осмотр документов, относящихся к должностному лицу, совершившему преступление, обыски по месту работы и жительства подозреваемых. Также, в случае обнаружения, проводится осмотр предмета взятки. Затем производится допрос подозреваемых и на заключительном этапе предъявление предмета взятки для опознания.
На практике, помимо допроса заявителя и свидетелей, на предварительном расследовании, в большинстве случаев, проводится лишь проверка документов. Для расследования взяточничества недостаточно проведения только данных следственных действий, потому что, изобличив подозреваемого в конкретном противоправном деянии, не исследуются его, возможно совершенные, другие факты коррупционных преступлений, что в особенности относится к составу «получение взятки». Поэтому важно, чтобы следствие велось в полном объеме.