Особенности расследования мошенничества

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, учитывая развитие российского общества, государства и права, а также господство рыночных отношений, в числе важнейших благ человека необходимо отметить право собственности. Конституция РФ признает и защищает равным образом все формы собственности, поэтому одной из приоритетных задач уголовного закона является охрана собственности от преступных посягательств.
Декларативные нормы, содержащиеся в конституции, конкретизируются в Уголовном кодексе Российской Федерации. Так, в ч.1 ст.2 УК РФ установлено, что охрана собственности - одна из основных задач. Отечественный уголовный кодекс содержит целую главу, посвящённую преступлениям против собственности. Таким образом, государство уделяет пристальное внимание защите права собственности от преступных посягательств.
Существует большое количество различных экономических преступлений, однако наиболее часто встречающимся среди них является мошенничество. Мошенничеством исследователи называют хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Столь большую распространенность данное преступление получило еще и потому, что его жертвами становятся как физические, так и юридические лица. Данные субъекты экономических отношений находятся обычно в сложной финансовой ситуации, из-за чего они более подвержены необдуманным и спонтанным решениям; руководители хотят спасти свою фирму от краха, и поэтому зачастую заключают договоры без предоплаты или с ненадежными поставщиками, чем и пользуются преступники.
Мошенничество - это преднамеренный акт обмана путем представления ложной или вводящей в заблуждение информации, который делается для получения несправедливого преимущества или прибыли. Концепция мошенничества, его предпосылки и результаты, а также его выявление и предотвращение обсуждаются в научной и практической литературе на протяжении десятилетий. Масштабы и сложность концепции мошенничества привлекают ученых из разных дисциплин. Расследование мошенничества направлено на то, чтобы определить, имело ли место мошенничество, и попытаться установить доказательства, если имел место мошеннический маневр.
Благодаря научно-техническому прогрессу, мошенничество в настоящий момент набирает все большие обороты и начинает принимать новые формы. Широко распространенным становится мошенничество с банковскими картами, в преступлениях используются компьютеры, личная информация лиц, хранящаяся в сети Интернет. Возникают и новые способы обмана физических и юридических лиц: это сокрытие мошенничества под видом невыгодной, неудавшейся сделки, использование для этого переименование компаний, изменение их организационно-правовой формы. Таким образом, обманные действия становятся все более изощренными и принимают интеллектуальный характер, быстро подстраиваясь под изменяющуюся конъюнктуру рынка и сущность предпринимательской деятельности. Все это затрудняет работу правоохранительных органов, раскрываемость преступлений в этой сфере падает, поэтому становится очевидным необходимость более глубокого исследования данной темы для повышения эффективности работы следователей и усиления борьбы с преступностью.
Особо пугающей в настоящий момент становится тенденция к совершению мошенничества не каким-то одним преступником, а преступной группировкой, охватывающей несколько городов или даже регионов России. Это говорит о том, что мошенничество принимает массовый характер, чему, как уже было сказано выше, очень способствует развитие новых технологий. Массовость и приспособляемость мошенничества к новым условиям требует от сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями, получение новых знаний и разработку новых способов борьбы с такими преступлениями, которые отвечали бы современности. Следует усилить эффективность защиты бизнеса от преступных посягательств, повысить уровень правосознания граждан для того, чтобы он вовремя сообщали о попытках мошенничества. Именно это и определяет актуальность данного исследования.
Проведение исследования в рамках частной методики расследования мошенничества, является задачей своевременной и актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие, с одной стороны, в связи с совершением уголовно наказуемого мошенничества, а с другой — в связи с деятельностью надлежащих субъектов по рассмотрению сообщений о мошенничества и его раскрытию и расследованию.
Предметом являются особенности расследования мошенничества.
Целью данной курсовой работы является рассмотрение особенностей методики расследования мошенничества.
Сформулированная цель предполагает решение следующих поставленных задач:
-рассмотреть структуру криминалистической методики расследования мошенничества;
-охарактеризовать следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничества;
-рассмотреть планирование расследования мошенничества;
-выявить некоторые особенности и проблемы расследования мошенничества;
-рассмотреть возмещение ущерба, причиненного мошенничеством;
-раскрыть актуальные вопросы усовершенствования деятельности следователя по расследованию мошенничеств.
Методологическую базу настоящего исследования составляют следующие методы: анализ - это процедура мысленного расчленения изучаемого объекта на составные части, стороны, свойства и изучение их; синтез - это объединение полученных в результате анализа частей объектов, их сторон или свойств в единое целое; абстрагирование - это способ мышления, в процессе которого исследователь совершает операцию отвлечения от ряда свойств исследуемого объекта с целью выявить иные его признаки; в процессе обобщения исследователь выделяет наиболее общие и характерные признаки исследуемого явления, переходя таким образом от видового понятия к родовому; индукция - это способ рассуждения и метод исследования, в котором общий вывод строится на основе частных посылок; дедукция — это способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью следует заключение частного характера; аналогия определяется как способ познания, в процессе которого исследователь на основании сходства определенных объектов в одних свойствах делает вывод и об их сходстве в иных признаках.
 Практическая значимость выпускной квалификационной работы определяется тем, что ее результаты могут быть расценены как определенный вклад в развитие системы формирующегося частного криминалистического учения по задержанию, в понятийно-терминологический аппарат криминалистики, а также состоит в том, что рекомендации и предложения, обоснованные в исследовании, могут быть применены в практической деятельности, теоретические положения целесообразно использовать в научной и учебной литературе.
Структура работы обусловлена целью и задачами и состоит из введения, двух глав (основной части), заключения, списка использованных источников.



ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1.1 Уголовно-правовая характеристика мошенничества

Согласно ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, мошенничество трактуется как хищение чужого имущества или приобретение право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Интересным считается определение мошенничества, которое озвучили в своем научном труде В. Е. Зварыгин, Н. О. Машинникова, описывая мошенничество как: «некое информационное воздействие, с помощью которого потерпевший добровольно передает имущество, при этом он вводится в заблуждение, либо обманывается похитителем»[ Зварыгин В.Е., Машинникова, Н.О. Некоторые вопросы, связанные с определением предмета мошенничества по статье 159 УК РФ // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2016. № 2.].
И.Б. Саватеев в своем научном труде говорит о том, что: «в юридической науке мошенничество описывается в главе, которая относится к «Преступлениям в сфере экономики». Данная глава описывает наказания, которые последуют за совершение преступления против собственности»[ Саватеев И.Б. Объективные признаки мошенничества // NovaInfo.Ru. 2019. № 107. С. 23-24.].
Для того чтобы определить состав мошенничества, необходимо рассмотреть его компоненты: объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
Как верно было отмечено Н.Н. Кулешовой и Е.И. Христофоровой: «объект преступления является одним из важнейших, так сказать, компонентов преступления, ведь именно его нарушение приводит к общественной опасности, а правильное определение объекта преступления позволяет правильно квалифицировать действия субъекта»[ Кулешова Н.Н., Христофорова Е.И. Мошенничество: проблемы его квалификации // Вопросы науки и образования. 2018. № 14 (26). С.56.].
Объектом мошенничества является собственность, то есть общественные отношения, которые складываются по поводу имущества. Посягательства в виде мошенничества одновременно нарушают отношения в сфере производства материальных благ и распределения продуктов труда[ Зварыгин В.Е., Машинникова Н.О. Некоторые вопросы, связанные с определением предмета мошенничества по статье 159 УК РФ // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2016. № 2. С.76.].
Объективными признаками мошенничества будут выступать способы завладения чужим имуществом или правом на такое имущество. Законодательство Российской Федерации предусматривает два способа мошенничества - это обман или злоупотребление доверием.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман трактуется как преднамеренное сообщение ложной, недостоверной информации, упущением реальных фактов, соответствующих действительности, или же преднамеренными действиями, а именно в предоставлении поддельного товара или иных предметов сделки, также, в использовании различных методов обмана при расчете, предназначенных для введение в заблуждение владельца имущества или иного лица, которому принадлежит такое имущество[ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. 2017. № 280. ].
Также обман можно разделить на 2 вида, а именно:
1)Активный обман или же искажение истины, который заключается в том, что собственник или иной владелец имущества, на которое мошенник посягает, вводится в заблуждение специально, путем предоставления недостоверной информации либо с использованием действий, направленных на введение в заблуждение и склонение к передаче другим лицам своего имущества либо же права на такое имущество.
Примером активного обмана будет являться Приговор Центрального районного суда г. Барнаула, в котором некий гражданин А увидел объявление в интернете о сдаче в аренду бензогенератора. Так как у данного гражданина имелись финансовые трудности, то у него возник преступный план, согласно которому он взял в аренду у потерпевшего Г, оплатив суточную стоимость и заключив договор аренды, и увез вышеуказанный бензогенератор в ломбард. Обман в данном случае заключается в том, что бензогенератор был арендован на сутки и после чего, должен был быть возвращен владельцу. Но гражданин А заранее не планировал возвращать бензогенератор собственнику, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды[ Приговор Центрального районного суда г. Барнаула от 30.07.2019 по делу № 1-378/2019 // Справочная правовая система КонсультантПлюс (дата обращения 23.03.2024).].
2)Пассивный обман или умолчание об истине, трактуется тем, что происходит умолчание о юридически значимых фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее своё имущество или же право на него, заблуждается относительно наличия законных оснований.
В с. Целинном, Целинного района, Алтайского края в 2019 году был вынесен приговор в отношении гражданки П., которая после увольнения из банка произвела незаконное оформление банковской карты на третье лицо для хищения кредитных денежных средств данного банка. Введя в заблуждение гражданку Ч, которая была уверена, что банковская карта принадлежит гражданки П, давала согласие на снятие денежных средств и осуществлению покупок в магазинах, тем самым умолчав об истине и выдавая данную карту за свою собственную[ Приговор с. Целинное Целинного районного суда Алтайского края от 08.07.2019 по делу № 1-11/2019 // Справочная правовая система КонсультантПлюс (дата обращения 23.03.2024).].
Таким образом, можно сказать о том, что при совершении активного обмана могут использоваться разнообразные обстоятельства, которые помогают ввести лицо в заблуждение. При пассивном обмане осуществляется умалчивание о фактах, сообщение которых поспособствовало бы в отказе от передачи своего имущества или же права на него.
Е.Г. Кузнецова в своей работе пишет, что обман может проявляться как в устной форме, т.е. при личной беседе с потерпевшим, так и путем размещении рекламы в средствах массовой информации. Мошенничество может производиться и под видом заключения договоров на получение товаров или же услуг[ Кузнецова Е.Г. Обман как способ хищения при мошенничестве // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2017. № 3 (40). С.45.].