Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Контрольная работа

7 страниц

3 источника

Добавлена 24.07.2025 Опубликовано: studservis

920 ₽

1840 ₽

Скачать превью

Фрагмент для ознакомления 1

Введение 3
Понятие и состав преступления по ст. 200.1 УК РФ 4
Объективные и субъективные признаки контрабанды денежных средств 4
Ответственность по ст. 200.1 УК РФ 5
Примеры из судебной практики 5
Заключение 6
Список использованных источников 7

Фрагмент для ознакомления 2

Контрольная работа
по дисциплине: Таможенное дело
Тема: Статья 200.1 УК РФ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Введение
Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов представляет собой одно из наиболее опасных преступлений в сфере таможенного регулирования. Данное деяние подрывает экономическую безопасность государства, способствует отмыванию денег и финансированию незаконной деятельности.
Вопрос незаконного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов регулируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [2] в контексте валютного контроля и соблюдения таможенных правил.
Ст. 4 ТК ЕАЭС относит наличные деньги и денежные инструменты к товарам, подлежащим таможенному декларированию.
Ст. 140 ТК ЕАЭС устанавливает обязанность декларирования при перемещении сумм, превышающих эквивалент 10 000 USD (или в иной валюте).
Ст. 260 ТК ЕАЭС закрепляет порядок валютного контроля, включая предоставление документов в таможенные органы.
Хотя ТК ЕАЭС не содержит уголовных норм, он предусматривает административную ответственность за недекларирование (ст. 16.4 КоАП РФ) – штраф от 1/2 до 2-кратной суммы с конфискацией, несоблюдение валютного контроля (ст. 15.25 КоАП РФ) – штрафы для юридических лиц до 100% суммы операции.
Если сумма превышает 100 000 USD, деяние переходит из разряда административных правонарушений в разряд уголовных преступлений и квалифицируется как контрабанда (ст. 200.1 УК РФ). [1]
Таким образом, ТК ЕАЭС служит основой для выявления нарушений, а уголовное наказание применяется по национальному законодательству.
ТК ЕАЭС непосредственно не криминализирует контрабанду денег, но устанавливает правила декларирования, нарушение которых приводит к административной или уголовной ответственности в соответствии с законами стран-участниц (для РФ – ст. 200.1 УК РФ).

Фрагмент для ознакомления 3

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ , (дата обращения: 27.03.2025).
2. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ТК ЕАЭС) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/, (дата обращения: 27.03.2025).
3. Судебные решения с сайта «Правовэд.рф». [Электронный ресурс]. URL: https://правовэд.рф/, (дата обращения: 27.03.2025).

Узнать стоимость работы

Дипломная работа

от 6000 рублей/ 3-21 дня/ от 6000 рублей/ 3-21 дня

Узнать стоимость
Курсовая работа

1600/ от 1600 рублей / 1-7 дней

Узнать стоимость
Реферат

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Контрольная работа

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Решение задач

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Бизнес план

2400/ от 2400 руб.

Узнать стоимость
Аспирантский реферат

5000/ от 5000 рублей/ 2-10 дней

Узнать стоимость
Эссе

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость