Курсовая работа по финансовым рискам на тему Структуры российского мошенничества и порождаемые риски

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты правового регулирования ответственности за мошенничество
1.1 Понятие и признаки мошенничества 9
1.2. Структура мошенничества 11
1.3 Способы совершения мошенничества 18
Глава 2. Анализ элементов состава мошенничества
2.1 Объект и объективная сторона мошенничества 23
2.2 Субъективные признаки мошенничества 27
Глава 3. Проблемы квалификации мошенничества
3.1 Отличие мошенничества от нарушений гражданско-правового характера
32
3.2 Мошенничество – порождаемые риски 38
Заключение 42
Список используемых источников 47

1. Александров, И. В. Методика расследования мошенничества: учеб. пособие / И. В.
Александров. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2015. – 59 с.
2. Анненков, С. И. Расследование мошенничества / С. И. Анненков; под ред. А. А. Леви. –
Саратов: Изд-во ун-та, 2017. – 91 с.
3. Березин, Д. В. Мошенничество в сфере вексельных отношений / Д. В. Березин. – М.:
Юрлитинформ, 2016. – 184 с.
4. Букаев, Н. М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан,
совершенных путем мошенничества / Н. М. Букаев; Сургут. гос. ун-т. Юрид. фак. – Сургут, 2017. –с.
145–157.
5. Волков, Е. А. Расследование мошенничества: лекция / Е. А. Волков; М-во внутр. дел. Рос.
Федерации. Моск. юрид. ин-т. – М., 2015. – 31 с. – Библиогр.: с. 29–31.
6. Гавло, В. К. Криминалистическая методика предварительного следствия и судебного
разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского
кредитования: монография / В. К. Гавло, О. В. Кругликова. - Барнаул, 2015. - 151 с.
7. Дьячков, А. М. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества
в предпринимательской деятельности / А. М. Дьячков; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. Волгогр. акад. гос. службы. – Волгоград, 2017. –с. 309–311.
6
8. Казинская, С. Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка
в отношении предпринимателей: монография / С. Н. Казинская. - Москва, 2016. - 197 с.
9. Алгазин, А. И. Выдвижение и проверка версий при расследовании мошеннических
действий, совершаемых клиентами страховых компаний / А. И. Алгазин // Законодательство и
практика. – Омск, 2018. – № 1. – C. 49–52.
10. Алгазин, А. И. Способы совершения мошенничества в сфере личного и медицинского
страхования / А. И. Алгазин, А. В. Кравченко // Российский следователь. – 2017. – № 3. – С. 2–4.
11. Алгазин, А. И. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о страховом
мошенничестве / А. И. Алгазин // Российский следователь. – 2016. – № 5. – С. 2–3.
12. Анисимова, И. Г. Некоторые аспекты криминалистической характеристики мошенничества,
совершенного в отношении государственных органов и юридических лиц / И. Г. Анисимова //
Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 16. – С. 169–174.
13. Антонов, В. Н. Проблемы раскрытия преступлений, связанных с недвижимостью / В. Н.
Антонов // Нотариус. – 2017. – № 2. – С. 49–51.
14. Антонов, И. О. Актуальные проблемы расследования мошенничества с использованием
компьютерной информации / И. О. Антонов, А. Н. Шалимов // Ученые записки Казанского
университета. Серия Гуманитарные науки. – 2015. – Вып. № 6. – Т. 157. – С. 212-220.
15. Базаров, М. А. О новом способе мошенничества, совершаемого на железнодорожных
вокзалах г. Москвы / М. А. Базаров // Российский следователь. – 2018. – № 4. – С. 2–3.
16. Байло, А. Ю. Использование метода криминалистического сравнительного анализа при
выявлении и расследовании мошенничества в сфере потребительского банковского кредитования
/ А. Ю. Байло // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного
судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со
дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2016. – Ч.
1. – С. 507–510.
17. Балалаева, М. В. Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы
расследования (криминалистический аспект) / М.В. Балалаева // Юридическая наука и практика:
Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015,. - №1 (29). -С. 65-67.
18. Бахтеев, Д. В. О некоторых современных способах совершения мошенничества в
отношении имущества физических лиц / Д. В. Бахтеев // Российское право: образование, практика,
наука. – 2016. – № 3.
19. Белицкий, В. Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия,
расследования и судебного разбирательства мошенничеств / В. Ю. Белицкий // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2015. – № 13-1. – С. 3–5.
20. Белицкий, В. Ю. Способ совершения преступления как элемент криминалистической
характеристики мошенничеств, совершенных организациями, действующими по принципу
«финансовых пирамид» / В. Ю. Белицкий // Криминалистические чтения: сб. мат-лов /
Барнаульский юрид. ин-т МВД России. - Барнаул, 2016. - С. 6-8.
21. Берова, Д. М. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с
использованием пластиковых карт / Д. М. Берова, В. А. Гаужаева // Пробелы в российском
законодательстве. - 2015. - № 3. - С. 136-139.
7
22. Валласек, Е. В. Криминалистический анализ способов совершения мошенничества с
акциями / Е. В. Валласек // Следователь. – 2016. – № 8 (100). – С. 49.
23. Гавло, В. К. О совершенствовании криминалистической методики предварительного и
судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования
физических лиц / В. К. Гавло, О. В. Кругликова, И. И. Якушев // Известия Алтайского
государственного университета. – 2014. – Вып. № 2 (82). – Т. 1. - С. 87-93.
24. Глазов, А. А. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере
потребительского кредитования / А. А. Глазов // Российский следователь. – 2016. – № 5. – С. 5–8.
25. Дьячков, А. М. О путях повышения эффективности борьбы с мошенничеством на
потребительском рынке / А. М. Дьячков // Следователь. – 2015. – № 9. – С. 20–21.
26. Елин В. М. Мошенничество в сфере компьютерной информации как новый состав
преступлений / В. М. Елин // Бизнес-информатика. - 2015. - № 2 (24). - С. 70-76.
27. Занькин, Д. В. Отдельные проблемы расследования мошенничества при получении выплат
/ Д. В. Занькин // Современное право. - 2016. - № 10. - С. 110-114.
28. Казинская, С. Н. Особенности допроса подозреваемого при расследовании мошенничества
/ С. Н. Казинская // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2015. - № 1 (7). -
С. 119-124.
29. Кадыралы уулу, М. Использование специальных бухгалтерских познаний при
расследовании мошенничеств в сфере кредитования / М. Кадыралы уулу // Российский
следователь. – 2018. – № 7. – С. 2–3.
30. Курмаев, Р. Р. Способы совершения мошенничества на рынке ценных бумаг / Р. Р. Курмаев
// Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Современные проблемы законодательства России, юридических
наук и правоохранительной деятельности. – Вып. 8. – С. 86–94.
31. Лановой, А. Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий
мошенника и ее терминологическое обозначение / А. Ф. Лановой // Российский следователь. –
2017. – № 6. – С. 2–4.
32. Лапин, Е. С. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных
кредитов / Е. С. Лапин // Следователь. – 2016. – № 3. – С. 22–24.
33. Макарова, О. Н. Использование специальных экономических познаний при расследовании
дел о бизнес-клубах / О. Н. Макарова; отв. ред. О. Н. Коршунова, А. А. Степанов //
Криминалистический вестник. – СПб., 2015. – Вып. 3. – С. 67–73.
34. Мартынов, А. Н. Особенности выявления фактов использования фиктивных лиц в качестве
средства совершения мошенничества в сфере кредитования / А. Н. Мартынов // Вестник
Челябинского государственного университета. - 2014. - № 19 (348). - С. 46-50.
35. Мартынов, А. Н. Особенности использования правовых категорий при разработке
методики расследования мошенничества в сфере кредитования / А. Н. Мартынов // Социум и
власть. - 2016. - № 2. - С. 81-86.
36. Пенигин, Д. Н. К вопросу о способах совершения мошенничества на рынке недвижимости /
Д. Н. Пенигин // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион.
науч.–практ. конф. – Барнаул, 2017. - Вып. 7-8. - С. 234—237.
8
37. Писемский, А. М. Мошенничество в системах ДБО: преступление и наказание / А. М.
Писемский // Защита информации. Инсайд. - 2015. - № 2 (38). - С. 50-55.
38. Рассохов, Р. Г. Способы мошенничества, совершаемого с использованием кредитных и
расчетных карт, и особенности его раскрытия / Р. Г. Рассохов, В. П. Хорст // Следственная практика.
– 2017. – Вып. 2 (156). – С. 162–176.
39. Саркисян, А. Ж. Мошенничество в кредитно-банковской сфере с использованием
компьютерных технологий. Методические рекомендации по расследованию данных
преступлений / А. Ж. Саркисян // Закон и право. - 2016. - Вып. 7. - С. 74-76.
40. Семенов, Г. В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в
системе сотовой связи / Г. В. Семенов // Следователь. – 2015. – № 2 (106). – С. 45–49.
41. Фирсов, В. В. Мошеннические действия преступников при осуществлении
предпринимательской деятельности в сфере бизнеса / В. В. Фирсов, В. М. Егоршин // Законность.
Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: материалы науч.-практ. конф. 9–10
апр. 1998 г. – СПб., 1998. – С. 285.
42. Харина, Э. Н. Мошенничество – новые схемы и методики расследования / Э. Н. Харина //
Современные концепции развития науки: сб. ст. Междунар. науч.-практ.конф., 30 апреля 2015 г. -
Уфа, 2015. - С. 95-100.
43. Хилюта, В. В. Системный подход в вопросе борьбы с мошенничеством в банковской сфере
/ В. В. Хилюта // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: сб.
тезисов. – М., 2016. – С. 293–299.
44. Ценова, Т. Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого
мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий / Т. Л. Ценова // Российский
следователь. – 2017. – № 7. – С. 8–12.