Международная практика противодействия

Введение
В современном мире проблема "отмывания денег" и финансирования терроризма стала одной из наиболее актуальных и серьезных угроз международной безопасности. Эти незаконные деяния имеют глобальный характер и оказывают негативное влияние на экономику, политику и социальную сферу различных стран. Поэтому все больше внимания уделяется разработке и внедрению эффективных мер противодействия этим явлениям.
Исследование «Международная практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» является крайне актуальным в современном мире, где финансовые преступления и террористическая деятельность представляют серьезную угрозу для глобальной безопасности. Отмывание денег и финансирование терроризма стали все более сложными и хитрыми, требуя от международного сообщества постоянного обновления и усовершенствования методов борьбы с этими преступлениями. Исследование позволит выявить эффективные практики и механизмы, используемые различными странами для противодействия этим угрозам, и предложить рекомендации для улучшения международной системы контроля и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такое исследование имеет большое значение для разработки эффективных стратегий и тактик, которые помогут предотвратить финансовую поддержку террористических организаций и защитить мировую экономику от негативных последствий финансовых преступлений.
Цель исследования: изучение и анализ международных стандартов и правил, принятых странами и международными организациями, с целью выявления эффективных методов предотвращения и пресечения преступных действий.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные понятия и определения, связанные с этими явлениями, а также их причины и последствия;
2. Провести анализ основных методов и схем отмывания денег, а также механизмов финансирования терроризма
3. Рассмотреть основные международные организации, которые занимаются этой проблемой;
4. Проанализировать международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Объектом исследования в работе является международная практика и механизмы противодействия таким незаконным действиям, как отмывание денег и финансирование терроризма.
Предметом исследования являются международные конвенции, соглашения, директивы и рекомендации, а также национальные законы и политики, которые регулируют и контролируют финансовые операции с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
















Глава 1. Теоретические аспекты отмывания денег и финансирования терроризма
1.1. Понятие отмывание денег, методы и средства отмывания денег, понятие финансирования терроризма
В большинстве стран существуют серьезные проблемы с предотвращением, выявлением и пресечением отмывания денег и финансирования терроризма. Решение этих проблем с использованием сложных методов отмывания денег и финансирования терроризма является сложной задачей. Этот сложный метод может включать в себя участие большого количества различных типов финансовых учреждений; использование большого количества разнообразных финансовых операций, осуществляемых через различные финансовые учреждения и другие организации, такие как финансовые консалтинговые компании, подставные компании и службы; денежные переводы в разные страны, в разные государства и в разные организации. страны; а также использование большого количества разнообразных валютных документов и других документов. Использование других видов ценных бумаг.
Но отмывание денег - это, по сути, очень простая концепция. Это процесс сокрытия доходов от преступной деятельности с целью сокрытия незаконных источников. На самом деле отмывание денег связано с доходом от имущества, полученного преступным путем, а не с самим имуществом.
Финансирование терроризма также является очень простой концепцией по своей природе. Речь идет о различной финансовой поддержке тех, кто поощряет, планирует или совершает терроризм или террористические акты. Но само по себе определение терроризма не является простым, поскольку, принимая во внимание политические, религиозные и национальные факторы, в разных странах могут быть даны разные толкования.
Финансовые операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, часто имеют некоторые общие характеристики, главным образом из-за необходимости проведения тайных действий. Отмывание денег - это незаконное получение средств по легальным каналам для сокрытия происхождения преступления, в то время как те, кто финансирует терроризм, направляют средства законного и незаконного происхождения для сокрытия их источника и конечной цели, то есть для поддержки терроризма, но результат отмывания денег один и тот же - извлечение прибыли. При отмывании денег преимущество криминальных структур заключается в получении денежного дохода, замаскированного под легальный. Аналогичным образом, преимуществом тех, кто финансирует терроризм, является возможность оказывать финансовую поддержку стратегии и осуществлению террористических актов.
Существует несколько различных определений понятия "отмывание денег" (или "отмывание легализации доходов, полученных преступным путем"). Большинство стран придерживаются определения, принятого в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (1988) ("Венская конвенция").:
*Конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество было приобретено в результате преступления [связанного с незаконным оборотом наркотиков], или в результате участия в таком преступлении, с целью сокрытия источника незаконного имущества, или для содействия преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков; лицо, причастное к такому преступлению или преступной деятельности с целью уклонения от ответственности за свои действия;
• Если известно, что такое имущество было приобретено в результате преступления или преступной деятельности или в результате участия в таком преступлении (преступной деятельности), имущество или иное имущество считается приобретенным.