Научно-исследовательская работа по гражданскому праву на тему Основания привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов

Введение

Целесообразность и актуальность темы исследования. На современном этапе развития общества обращение физических лиц к кредитам стало крайне популярным явлением, которое приносит множество проблем и неприятностей из-за высоких ставков по кредитам и безвыходности ситуаций людей, обращающихся к этой системе. Зачастую банки требуют привлечь к оформлению кредитов третьих лиц, которые выступают в качестве контролирующих должника лиц.
Такие лица, в случае невозможности должника в полной мере удовлетворить требования кредиторов, несут определенный вид юридической ответственности, поскольку имеют прямое влияние на финансовые действия должника.
Принципиально важно, что ответственность, которую несут третьи лица, за неисполнение кредиторских требований, зачастую распределяется на сомнительных основаниях, поскольку существует некая правовая неопределенность в данной сфере, которая приводит к допушению судебных ошибок.
При этом третьи лица не всегда имеют возможность качественно защитить свои права, поскольку грамотные представители должников или кредиторов находят проблемные места в законодательстве и используют их для защиты собственных интересов в ущерб контролирующих лиц.
Цель научно-исследовательской работы – провести анализ оснований привлечения контролирующих должника лиц к субсидарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.
Объект научно-исследовательской работы – контролирующие должника лица.
Предмет научно-исследовательской работы – основания привлечения контролирующих должника лиц к субсидарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач исследования:
1. Охарактеризовать понятие и правовой статус контролирующих должника лиц.
2. Изучить нормативное закрепление субсидиарной ответственности за невозможность полного удовлетворения требований кредиторов.
3. Рассмотреть установление связи между действиями (бездействием) контролирующих должника лиц и возникновением недостаточности имущества.
4. Проанализировать доказательственную базу при установлении невозможности полного удовлетворения требований кредиторов.
Хронологические границы исследования – 2024–2025 годы.
Территориальные границы исследования – Российская Федерация.
Методы исследования:
– анализ научной литературы;
– описательный;
– обобщение;
– классификация;
– сравнительный;
– моделирование;
– контент-анализ.
Теоретическая значимость исследования связана с определением теоретико-правовых основ субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Полученные теоретические данные могут стать основой для продолжения и расширения научных исследований в данной прикладной сфере.
Практическая значимость исследования обусловлена анализом механизма установления невозможности полного погашения требований кредиторов, как основание субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, что может стать фундаментальной базой для совершенствования данного механизма в российской законодательной системе.
Структура исследования. Научно-исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной и литературы.


Глава 1. Теоретико-правовые основы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
1.1. Понятие и правовой статус контролирующих должника лиц

Нормативное определение контролирующего должника лица закреплено в Федеральном законе Российской Федерации № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В данном документе указывается, что данное понятие подразумевает юридическое или физическое лицо, которое может определять действия должника, давать некоторые указания по обозначению условий сделок и их проведения .
Основным условием признания субъекта лицом, контролирующим должника, является получение данного права до признания банкротства должника и до прошествия не более, чем 3-х лет с момента возникновения признаков его банкротства .
Существует несколько факторов, которые обосновывают возможность субъекта определять и контролировать действия должника. Они показаны на рисунке 1.1 .

Рисунок 1.1. – Факторы, которые обосновывают возможность субъекта определять и контролировать действия должника

Существует несколько основных видов лиц, которые контролируют должника, в частности :
– формальные контролирующие должника лица, которыми могут считаться руководители организаций, которых осуществляет свою деятельность должник;
– фактические контролирующие должника лица – эти те субъекты, которые вместе с должником распоряжаются половиной тех средств, которые должник обязан вернуть кредиторам;
– бенифициар должника – субъект, который получает определенную выгоду от не законных действий должника и владеет 25% средств, которые должник обязан вернуть кредиторам;
– теневой руководитель должника – субъект, который может негативно воздействовать на возможность должника рассчитаться с кредиторами, поскольку является участником движения средств и имеет возможность затормозить пользование ими должника.


1.2. Нормативное закрепление субсидиарной ответственности за невозможность полного удовлетворения требований кредиторов

В статье 61.11 Федерального закона Российской Федерации № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закреплено важное положение, которое касается ситуаций, когда должник не может в полной мере удовлетворить требования своих кредиторов, а лицо, которое его контролируют, не предпринимает никаких действий в этом отношении или осуществляет деятельность, которая негативно сказывается на формировании возможности должника рассчитаться со своими кредиторами.