Статья по Криминалистика на тему Роль электронной валюты (криптовалюты) в современной преступности

Самые последние тенденции в области криптовалют, электронных кошельков, бирж и майнинга вы можете посмотреть на площадке CryptoFound.
Также можно обратить особое внимание на еще несколько видов криптовалют, успевших набрать финансовый вес и популярность в мире :
- Ripple. Эту криптовалюту называют «камикадзе». Ей пророчили гибель многочисленное количество раз, но она оказалась живучей. Главным отличием Ripple от биткоин является то, что она не использует систему блокчейн, она функционирует на платежных шлюзах, тем самым она очень интересна современным банкам.
- Zcash. Относительно новая цифровая валюта, появилась в начале осени 2016 года. Обладает открытым кодом, за счет чего прозрачны ее транзакции. Это криптовалюта создает полную анонимность платежей, что не может не радовать. –
Namecoin. Еще одна криптовалюта, которая была создана на базе биткоина. В России мало популярна. Введена в оборот в 2011 году, основным отличием является исключительная независимость от цензуры.
Каждая криптовалюта обладает своими особенностями, поэтому в каждом виде преступлений используют ту или иную криптовалюту .
Первую попытку определить, чем же является криптовалюта при совершении преступления, предпринял Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 2019 году, внеся изменения в постановление от 7 июля 2015 г. № 32. В этом постановлении Верховный Суд признал криптовалюту как имущество, которое выступает в качестве предмета преступлений .
С 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ, который официально закрепил за криптовалютой статус имущества .
Получается, что теперь криптовалюта официально является предметом преступления. Но в каких преступлениях используют криптовалюту?
Во-первых, это стандартные хакерские взломы, которые направлены на цифровые кошельки и биржи. При этом биржи пользуются у хакеров большей популярностью, т.к. доход у них выше, а система безопасности слабее. Статистики Group-IB, CipherTrace и Chainalysis 2018-2020 годов по кражам криптовалют показывают, что с каждым годом сумма, похищенная хакерами, уменьшается, а вот количество таких хищений наоборот растет. Например, в 2020 году у KuCoin украли около 280 миллионов долларов в токенах (Токен – запись в блокчейне, которая, может производить платежи или выполнять какие-либо иные, неплатежные функции. Блокчейн – иной способ хранения и распределения информации). А у Eterbase украли около 4 миллионов долларов в криптовалюте. В то время как в 2018 году общий ущерб составил 875,5 миллионов долларов.
Следует также учитывать, что киберпреступления совершаются организованными группами. Например, исследование Chainalysis показало, что 2 хакерские группы в 2019 году провели 60% всех зарегистрированных взломов бирж, а по данным экспертов Group-IB, с 2017 по 2018 группа хакеров Lazarus взломали 5 бирж, одна из которых потеряла 535 миллионов долларов.
Также кража криптовалют с бирж и кошельков происходит путем фишинга, криптоджекинга и вымогательством.