Введение
Актуальность темы обусловлена тем, развитие информационных и телекоммуникационных сетей привело к отказу от экономических и экономических отношений в пользу платежей и расчетов, произведенных с использованием вышеуказанной сети. Введение новых форм денег, во-первых, требует от государства придания им статуса правого статуса платежных средств.
В настоящее время активно развивается рынок электронных платежных средств, к которым относятся так же различного рода биржи, осуществляющие деятельность в области оборота электронных денег.
Однако не разработаны механизмы правового регулирования в данной области, что влечет за собой увеличение правонарушений и преступлений в области обмена крипто валюты.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты.
Предмет исследования – совокупность научных публикаций и актуальное законодательство в области расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты.
Целью работы является анализ расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты.
Для достижения цели поставлены задачи:
- провести исторический обзор появления криптовалюты на финансовом рынке
- раскрыть понятие криптовалюты и правовое регулирование
- исследовать криптовалюту как объект преступного посягательства
- рассмотреть состав преступлений, совершаемые с использованием криптовалюты
- проанализировать основные пробелы и пути совершенствования квалификации преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты
Методология исследования. Исследование осуществлено с использованием научных методов познания, в том числе метода анализа, синтеза, метода сравнительного правоведения, комплексного метода, метода обобщения полученных знаний.
Структура работы обусловлена ее целью. Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
1. Общая характеристика преступлений совершаемые с использованием криптовалюты
1.1 Исторический обзор появления криптовалюты на финансовом рынке
Впервые о крипто валюте в нашем государстве упоминается в 2008 году. При этом данная валюта была создана исключительно с целью одноразового использования. . Кроме этого крипто валюта была создана как средство платежа, направленная непосредственно для передаче средств продавцу. В связи с этим отпадает необходимость привлечения посредников, брокеров и банков.
Рассматривая критерии эффективности денежных переводов можно ответить такие как надежность и скорость оплаты. В этом электронные деньги превосходят традиционные системы оплаты.
При этом, в последнее время развиваются частные системы оборота электронных денег, в частности за рубежом.
Благодаря продолжающемуся росту интереса со стороны следующего поколения инвесторов, биткоин остается одной из наиболее горячо обсуждаемых глобальных финансовых тем, а в 2024 году появятся новые заголовки новостей. Некоторые ключевые моменты на временной шкале криптовалюты включают:
Рассмотрим кратко историю создания крипто валюты за рубежом.
В 1983 году Дэвид Чаум, американский криптограф, опубликовал концепцию анонимных электронных денег, которую он назвал eCash. Его видение воплотилось в жизнь в 1989 году благодаря основанной им компании Digicash. Он запустил свою концепцию в одном банке, но ей не удалось привлечь достаточное количество пользователей. Его тестовый банк был куплен крупным эмитентом кредитных карт, и он распустил компанию в 1998 году.
В 2009 году был создан Биткоин (BTC), ставший первой по-настоящему децентрализованной криптовалютой.
В 2013 году Forbes назвал биткоин лучшей инвестицией года.
В 2014 году агентство Bloomberg выступило с опровержением, объявив Биткоин худшей инвестицией года.
В октябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила биткоин-стратегию ProShares (тикер: <a>BITO</a>), первого в США биржевого фонда фьючерсов на биткоин.
В ноябре 2022 года FTX – ведущая криптовалютная биржа по объему торгов – объявила о банкротстве.
В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила первые 11 спотовых биткоин-ETF, упростив доступ инвесторов к криптовалютным рынкам. .
Рассмотрим данные периоды более подробно. Многие люди удивлены, узнав, что идея криптовалюты зародилась за десятилетия до официального документа о биткоинах 2008 года. Хотя биткоин остается самой успешной криптовалютой на сегодняшний день, к его созданию привело множество неудачных проектов.
Некоторые историки технологий утверждают, что голландские исследователи были первыми, кто начал работать с цифровыми валютами, но большинство согласны с тем, что Дэвид Чаум из Калифорнийского университета в Беркли был ключевой фигурой на ранних этапах развития криптовалюты. В 1982 году Чаум опубликовал статью под названием “Компьютерные системы, созданные, поддерживаемые и пользующиеся доверием взаимно подозрительных групп”, которая заложила основу для будущих разработок в области блокчейна.
Одним из вкладов Чаума в криптовалюту стало изобретение ”формулы ослепления". Используя передовые криптографические технологии, Chaum успешно продемонстрировала, как она может безопасно отправлять и получать цифровые токены без участия центрального органа.
Чтобы применить свои теории на практике, Чаум в 1990-х годах выпустил цифровую валюту под названием “eCash” через свою компанию DigiCash. Хотя eCash привлекла внимание таких компаний, как Microsoft, у DigiCash закончились средства к 1998 году. Тем не менее, эксперимент с eCash подстегнет дальнейшее развитие блокчейн-пространства.
Вдохновленные примером Чаума, многие разработчики пытались создать цифровой токен, который имитировал бы стабильность цен на золото. Например, цифровые токены, такие как eGold и Bit Gold, появились в конце 1990-х годов. Хотя эти токены не увенчались успехом, они повлияли бы на Сатоши Накамото, изобретателя Биткоина, чтобы он имитировал свойства золота (особенно его редкость) при разработке Биткоина.
Биткоин (BTC) начал свою жизнь с того, что лопнул пузырь на рынке недвижимости. В 2008 году Сатоши Накамото опубликовал знаменитый технический документ “Биткоин: одноранговая система электронных платежей”, в котором изложен план создания одноранговой интернет-валюты.
Опираясь на предыдущие токены, основанные на золоте, Накамото предложил скудный запас в 21 миллион биткоинов. Они также использовали механизм консенсуса под названием proof-of-work (PoW) для проверки правильности транзакций в сети Биткоина. Интересно, что эта новая система подтверждения была представлена в рамках неудачного проекта 90-х “hashcash”, первоначальной целью которого было сокращение количества спам-писем.
PoW заставляет компьютеры решать алгоритмическую головоломку для публикации новых транзакций в “блокчейне”. Этот блокчейн содержит все транзакции в сети и доступен для публичного просмотра. “Майнеры” используют вычислительные мощности в сети Bitcoin и получают вознаграждение в BTC за каждый блок, который они верифицируют. Эти вознаграждения в биткоинах сокращаются вдвое каждые четыре года, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут объем в 21 миллион долларов.
Накамото добыл первый блок биткоина (он же “блок генезиса”) в начале 2009 года и вскоре отправил первую успешную транзакцию Биткоина разработчику Хэлу Финни. Год спустя программист Ласло Ханьеч совершил первую зарегистрированную покупку в реальном мире с помощью биткоинов, когда купил пиццу Papa John's за 10 000 BTC. Криптоэнтузиасты по-прежнему ежегодно отмечают это событие "Днем биткойн-пиццы” 22 мая.
Хотя эти разработки были интересны тем, кто работает в
- Курсовая работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Дипломная работа
- Эссе
- Статья
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- ВКР
- Магистерская работа
- Научная статья
- Лабораторная работа
- Рецензия
- Бизнес план
- ВАК
- Решение задач
- Аспирантский реферат
- Доработка заказа клиента
- Диаграммы, таблицы
- Перевод
- Презентация
- Тезисный план
- Дипломная работа MBA
- Монография
- Диссертация
- Компьютерный набор текста
- Чертёж
- Речь к диплому
