Дипломная работа по Экономическая безопасность на тему Криминализация экономики как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности в России

Введение
В контексте трансформаций экономического механизма, преступность становится одним из ключевых дестабилизирующих факторов, особенно в сфере экономики, где она приобретает особенно разрушительные масштабы.
Цель исследования: изучение и анализ криминализации экономики, а также, разработка мер по предотвращению криминализации.
Актуальностью данной работы: работа посвящена разработке эффективных методов борьбы с экономическими преступлениями. Учитывая усиление глобализации и связанного с ней роста преступной активности в экономической сфере, становится всё более важным находить новые подходы для предотвращения таких деяний.
Объект исследования: криминализация в сфере экономики РФ.
Предмет исследования — механизмы и факторы, способствующие криминализации экономических отношений в современной России.
Гипотеза исследования предполагает, что усиление криминализации экономики связано не только с недостатками законодательства, но и с особенностями социально-экономического развития страны.
Теоретико-методологическая база исследования: используются теории и методы из разных научных областей, включая экономику, право и социологию, при этом акцент сделан на работах учёных из России и других стран. Изучение включает статистический анализ, сравнительный анализ и моделирование для глубокого понимания темы.
В экономической части анализа основное внимание уделяется работам М. А. Бродского, который исследует экономические преступления и их воздействие на экономику страны. Также значительный вклад внёс А. Ф. Коновалов, изучающий влияние теневой экономики на национальную экономическую безопасность.
В правовой сфере ключевые исследования представлены В. Н. Лопашенко, который занимается вопросами правового регулирования борьбы с экономическими преступлениями в России. С. Я. Маршавин вносит значительный вклад в понимание международного правового сотрудничества в этой области.
Социологический аспект охватывает работы Г. И. Осипова и Л. А. Дробижевой. Осипов анализирует социальные аспекты криминализации экономики, в то время как Дробижева исследует социально-экономические последствия этого процесса для общества.
Диагностические методики включают анкетирование, интервьюирование и контент-анализ нормативных документов.
Эмпирическая база исследования охватывает данные ФГС, отчёты МВД России и материалы судебной практики.
Практическая значимость исследования выражается в разработке предложений и рекомендаций для государственных органов власти по совершенствованию законодательства и усилению контроля за экономической деятельностью в целях предотвращения её криминализации.
Данное исследование позволит более полно осмыслить и оценить масштабы криминализации экономики в России и способствовать формированию эффективного механизма воздействия на этот процесс. С учётом глобальных и национальных вызовов, представленный анализ и предложения станут основой для разработки стратегических направлений в управлении экономической безопасностью страны.
Апробация материалов исследования способствовало глубокому анализу причин и механизмов, которые приводят к криминализации экономических отношений, а также предложило эффективные методы и стратегии для их преодоления.
Первым значимым результатом является разработка и систематизация теоретической базы по вопросам криминализации экономики. Работа предоставила комплексный анализ теоретических подходов к пониманию криминализации как экономического и социологического феномена. Это позволило создать целостную картину взаимодействия различных экономических, правовых и социальных факторов, способствующих развитию этого явления.
Второй важный результат заключается в анализе эмпирических данных, собранных через опросы, интервью и анализ документации. Собранные данные подтвердили предположения о существовании прямой связи между уровнем коррупции, эффективностью правоохранительной системы и степенью криминализации экономики. Исследование также выявило, что меры, направленные на укрепление законодательства и повышение прозрачности экономических операций, могут снизить уровень криминализации.
Третий значимый аспект работы — разработка предложений и рекомендаций для государственных органов и организаций. Предложенные меры направлены на укрепление законодательной базы, улучшение механизмов государственного контроля и повышение эффективности антикоррупционных стратегий. Такие предложения имеют цель не только борьбу с уже существующими проявлениями криминализации, но и предотвращение их возникновения в будущем.



Глава 1. Теоретические основы криминализации экономики
1.1. Криминализация экономики: понятие и классификация явлений
Огромный объем нелегальной экономической активности свидетельствует о неадекватности существующих мер борьбы с данным явлением. Эффективная борьба с криминальной экономикой требует осознания механизмов, которые способствуют формированию рыночной среды, понимания правовых основ ее регулирования и стимулов действий преступников. Преступники, занимающиеся криминальной экономикой, поступают из расчета на получение личной выгоды, руководствуясь рациональными соображениями [7]. В анализе криминальной экономики применяют принцип: чтобы понять преступника, нужно думать как преступник [9]. Понимание мотивов и целей преступников критически важно для разработки эффективных методов борьбы с преступностью.
Криминальная экономика включает в себя нелегальное производство и оборот товаров и услуг, что наносит значительный ущерб экономическому благополучию региона. Этот вид экономики нарушает закон и вступает в противоречие с неформальной и теневой экономиками, которые могут временно поддерживать экономическое развитие в периоды нестабильности [28].
Начало формы
В настоящее время наркобизнес считается одним из наиболее широко развивающимся сектором криминального бизнеса. Согласно оценкам Федеральной службы контроля наркотрафика в РФ, гласит, что примерно 18 миллионов человек (13% всего населения) принимали наркотики хотя бы 1 раз в своей жизни, около 8 миллионов потребляют их периодически, а 3 миллионов активно потребляют их [4].
Наркобизнес является прибыльным бизнесом при низких рисках. Например, при употреблении наркотических средств и препаратов, Уголовный кодекс РФ, предусматривает наказание в виде лишения от 8-15 лет. На практике большинство преступников подвергаются наказанию за хранение наркотиков, что обычно влечет за собой более мягкие санкции, особенно в случае небольших объемов наркотиков [4].
Процесс получения героина начинается с производства опия в южных регионах Афганистана, откуда он далее доставляется через ряд стран в Россию. Рентабельность этого процесса составляет около 35%.
В дальнейшем героин разбавляется и перепродается по цепочке, каждый раз принося прибыль различным участникам сделки. Доходность от продажи наркотиков, различных смесей, содержащих JWH-018, может достигать до 97%. Организация такой деятельности считается относительно легкой, с минимальными рисками для участников[4]. С другой стороны, торговля на черном рынке вооружений включает не только огнестрельное оружие, но и различную военную технику, взрывчатые материалы и ракеты, причем большая часть таких операций проводится на федеральном уровне и не всегда напрямую ассоциируется с криминальной деятельностью в определенном регионе. В большинстве случаев огнестрельное оружие, приобретенное в определенной области Российской Федерации, используется именно там. Основная часть оружия, продаваемого в России, либо украдена со складов, либо изготавливается вручную на основе газового оружия, и только малая доля поставляется из-за границы [3].
Начало формы
Важно также отметить продаваемые оружия различных видов. Пистолеты и револьверы составляют значительную долю на рынке, с последующими по значимости гладкоствольным оружием и автоматами. Это отражает спрос и предпочтения покупателей, а также может указывать на специфику преступной деятельности в регионе.
Средняя стоимость орудия выглядит следующим образом:
Автоматы (Assault Ruffles) занимали долю в 15,2% с ценой около 45 000 рублей.
Винтовки и карабины составляли 5,1% рынка, с ценой приблизительно 36 000 рублей.
Пулеметы представляли 2,4% рынка и имели цену около 60 000 рублей.
Пистолеты и револьверы занимали самую большую долю рынка - 44,3%, их цена составляла примерно 24 000 рублей.
Гладкоствольное оружие занимало 32,9% рынка и имело среднюю цену около 30 тыс.
Продажа орудия, хоть и не считается такой рентабельной, как продажа наркотиков, но является прибыльным и имеет свои перспективным, особенно в если считать высокий уровень преступности [3]. Сумма вознаграждения за сдачу огнестрельного нарезного короткоствольного оружия составляет всего 1300 рублей, в то время как рыночная стоимость такого оружия без патронов и дополнительного снаряжения может достигать около 10 тысяч рублей.
Ежегодно торговле людьми в год подвергаются несколько сотен тысяч человек, учитывая внутреннюю торговлю людьми, оборот достигает в несколько миллионов человек [12].
Оборот в (УрФО):
Курганская область: оборот составил 11 миллионов рублей, что составляло 0,01% от ВРП региона.
Свердловская область: оборот достиг 1 807 миллионов рублей, что составляло 0,11% от ВРП.
Тюменская область: оборот составил 15 003 миллионов рублей, что представляло 0,29% от ВРП. В том числе, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) внесли значительный вклад в этот оборот, с ХМАО в размере 7 257 миллионов рублей (0,25% от ВРП) и ЯНАО в размере 5 115 миллионов рублей (0,36% от ВРП).
Челябинская область: оборот составил 1 021 миллион рублей, что составляло 0,11% от ВРП региона.
Происходящее за пределами национальных границ, отличается от ситуации внутри: за границей преобладают такие виды эксплуатации, как интимное использование человека, составляющее 79% случаев, и принудительная работа, занимающая 18%. Также не редкость случаи, когда людей держат в условиях домашнего рабства, заставляют вступать в принудительные браки или занимаются торговлей органами [5]. Одним из наиболее доходных направлений этой деятельности является использование нелегальных мигрантов. Их незаконное присутствие на территории России облегчает контроль за ними со стороны тех, кто их эксплуатирует. В России на данный момент подсчитано приблизительно 490 тысяч человек, вынужденных работать в условиях неволи, причем стоимость одного рабочего-мигранта в этом контексте оценивается примерно в 20 тысяч рублей [10].
Что касается предоставления интимных услуг за деньги, данная деятельность в РФ не редкое явление, например, через такие заведения, как массажные или спа салоны, что иногда создает трудности для юридического определения и признания определенных действий как проституцию.
Оборот интимных услуг в Уральском федеральном округе (УрФО) составил:
В Курганской области - 1 533 миллиона рублей, что составляло 1,00% от ВРП региона.
В Свердловской области - 10 408 миллионов рублей, что составляло 0,62% от ВРП.
В Тюменской области - 7 646 миллионов рублей, что составляло 0,15% от ВРП. В том числе, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 3 974 миллиона рублей (0,14% от ВРП) и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - 1 185 миллионов рублей (0,08% от ВРП).
В Челябинской области - 8 227 миллионов рублей, что составляло 0,90% от ВРП региона.
В отчетах МВД, указывает, что около 2,5 процента женского пола от 18 до 35 лет, проживающих в урбанизированных районах России, связаны с секс-индустрией, что находит подтверждение в данных, представленных Международной организацией по миграции (IOM) [8]. Данная деятельность оценивается как относительно безопасная в плане риска выявления со стороны полиции, при этом средний ежемесячный заработок достигает приблизительно 80 тысяч рублей [5]. В случаях, когда деятельность сопровождается посредничеством сутенеров, они обычно получают около 20 процентов от заработка. Законодательство РФ предусматривает регулирование таких действий через административные штрафы или краткосрочное задержание, как указано в Кодексе об административных правонарушениях, штрафы составляют до 2500 рублей или же могут арестовать на срок до 10 дней.
Начало формы
1.2. Факторы, способствующие криминализации экономики
В 1960-е и 70-е годы прошлого столетия страны мира начали активно обсуждать вопросы криминализации экономических процессов. В России же эта проблематика стала объектом серьезного внимания лишь в конце 1970-х и в начале 1980-х годов, хотя отдельные исследования этой темы можно найти и в работах 1960-х годов. На современном этапе продолжаются дебаты о том, как правильно интерпретировать явление криминализации экономических процессов. В российском научном сообществе существуют различные определения этого понятия, начиная от концепции "криминальной экономики" до идей о криминализации экономики.
Разнообразие взглядов на природу криминальной экономики связано с предложенными определениями этого феномена. Например, А. А. Крылов [16] описывает криминальную экономику как сеть незаконных социально-экономических отношений, организованных с целью получения прибыли за счет совершения ненасильственных преступлений. В то время как А. Нестеров и А. Вакурин [18] видят в криминальной экономике особую модель хозяйственной деятельности, направленную на обогащение ограниченной группы лиц посредством преступных действий и использования правовых пробелов.
Криминализация экономики ведет к серьезным изменениям в стандартах ведения бизнеса. В. К. Сенчагов [19] утверждает, что законопослушные граждане все чаще находят себя вовлеченными в преступные схемы, и криминальные методы управления бизнесом становятся обыденностью. Согласно А. К. Моденову [17], криминализация заменяет легальные экономические отношения незаконными, что приводит к увеличению преступлений в сфере бизнеса и усилению экономической преступности.
Г. С. Вечканов [14] раскрывает, что криминализация формирует систему, где преступные группировки и мафиозные структуры не просто существуют, но активно участвуют в экономической деятельности. Эти группы оказывают влияние на хозяйственные процессы. Они влияют на ценообразование, рыночные стратегии и даже на политику в области трудоустройства, что неизбежно влечет за собой дальнейшую коррупцию и эрозию законных экономических практик.
В дискуссиях о криминализации экономики, различные исследователи представляют уникальные точки зрения, освещающие множество аспектов этого феномена. Они исследуют, как экономические и социальные факторы способствуют его развитию, выявляя международную природу криминальной экономики [13].
Работы Кормишкиной и Лизиной [15] выделяют основные причины, стимулирующие развитие теневых экономических процессов. Исследования указывают на антропогенные, экономические, правовые и социально-политические факторы. Анализируя данные причины, ученые подчеркивают, что неэффективная налоговая политика, недостаточно функционирующие социально-экономические институты и высокий уровень разрыва в доходах значительно способствуют распространению теневой экономики.
В историческом контексте России особенности социально-экономического развития оказали влияние на формирование криминогенной экономической среды. Исследователь Н. К. Сенчагов подчеркивает, что начало теневой экономики в стране связано с периодом советского режима, который затем расширился в результате рыночных реформ [19]. Эти реформы, имея антисоциальный характер, способствовали углублению теневых процессов в экономике.
Переход к рыночной экономике осложнил социально-экономические отношения в стране. Народ лишился доступа к основным ресурсам, что затруднило возможность заниматься частным предпринимательством. Особенно это стало заметно на фоне кризиса промышленных предприятий. Многие граждане, столкнувшись с необходимостью выживания, начали искать способы заработка в теневом секторе.
Ситуация усложняется ростом социального неравенства, увеличивающего доходный разрыв между различными слоями населения. Такое, провоцирует людей к участию в незаконных действиях как способе компенсации недостатка средств.
Криминализация экономики влияют формированию местных кланов, которые превращаются в олигархические структуры. Данные структуры возникают благодаря возможности регионов действовать с относительной автономией из-за слабой связи с федеральным центром. Положение дел ведет к увеличению коррупции среди местных властей и средств массовой информации, которые начинают зависеть от влияния региональных лидеров.
Исследование криминогенной экономики в России показывает, что она сложилась под влиянием множества экономических и политических факторов. В начале постсоветских изменений, в девяностые годы, рынок столкнулся с необходимостью глубокой регуляции, которую слабые властные структуры так и не смогли обеспечить. Процессы изменения в финансовой сфере проходили на фоне высокой коррупции, что повлияло на экономическое развитие страны.