Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных
органов. Росфинмониторинг составил длинный список признаков, на которые стоит обращать
внимание. Причем признаки относятся не только к организациям, но и к индивидуальным
предпринимателям. Большая часть признаков относится ко всем, однако есть и те признаки,
которые оцениваются в зависимости от сферы деятельности. [5]
Сферы деятельности, которые интересуют правоохранительные органы широк почти также, как и
сам список.
Чтобы составить общее впечатление, ниже приведем основные направления:
1) Лизинговые компании;
2) Организации, осуществляющие федеральные почтовые пересылки;
3) Компании, занимающиеся покупкой и продажей драгоценных металлов, в том числе лома, в
том числе ювелирные компании. Исключение составляют те предприятия, которым подобные
материалы необходимы для медицинских, исследовательских или научно-технических целей и
разработок;
4) Тотализаторы, лотереи, игры на основе риска;
5) Компании и индивидуальные предприниматели-посредники при сделках с недвижимостью;
6) Операторы приема платежей;
7) Операторы связи, которые самостоятельно оказывают услуги;
8) Индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой-продажей драгоценных металлов.
[2]
Эти сферы подвергнуться более тщательному контролю и теперь множество сделок планируют
оценивать по внушительному списку признаков «необычности». [4]
Рассмотрим общие признаки необычных сделок:
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- ВКР
- Дипломная работа MBA
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Научная статья
- Бизнес план
- Лабораторная работа
- Рецензия
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
- Монография
