Курсовая работа по документоведению на тему Фальсификация документов: выявление и защита

Введение
На сегодняшний день, все более отчетливо наблюдается появление новых способов как полной, так и частичной подделки документов и модернизация уже имеющихся. Эта проблема особенно актуальна в век информационных технологий. Основная задача сегодня заключается в создании устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы. Появление новых способов подделки документов и трансформация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов. Тем самым в результате государству и гражданам наносится значительный материальный и моральный ущерб.
Необходимость в выявлении подделки документов и получение знаний о способах подделки обусловлены следующим: систематизированные знания об основных способах и признаках фальсификации документов, методах их выявления и средствах защиты документов могут являться фундаментальным источником информации для следователей, экспертов при раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, что представляет собой особенную практическую ценность: представляется возможным повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота. При даче верного заключения экспертом, которое подверглось тщательной, всесторонней и полной оценке со стороны следователя (дознавателя) и суда, возможно решение ряда важных вопросов, имеющих значение для конкретного уголовного дела. Например, возможно установление давности создания документа и его фрагментов, установление пишущего прибора.
Объектом данного исследования является подделка документов.
Предметом исследования являются: проблемы фальсификации документов и выявление, защита.
Целью данного исследования является изучение особенностей фальсификации и защиты документов.
Достижение указанной цели сопровождается последовательным решением следующих задач исследования:
1) изучить понятие и признаки документа;
2) выделить основные виды документов;
3) изучить понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов и определить общее и отличное в них;
4) рассмотреть современные средства защиты документов от подделки.
Для достижения поставленных в настоящем исследовании задач применялись как общенаучные, так и частно-научные методы познания.
Теоретическая база исследования подделки документов представлена трудами таких ученых, как Т.Б. Басова, М.Б. Бобовкин, А.А. Волков, И.Г. Гричанин, К.Е. Демин, Н.А. Иванов, О.И. Калешина, И.А. Клепицкий, В.С. Постников, А.В. Кузнецов, М.А. Марков, Ю.В. Щиголев и других.
 
Глава 1. Документ, как объект изучения
1.1. Понятие и признаки документа
Документ как информационный ресурс был интересен человеку во все времена. В первобытном обществе информация передавалась с помощью нечленораздельных звуков, мимики и жестов, наскальных рисунков, что также является своего рода разновидностью документа. Чуть позднее в результате появления речи, накопления опыта и знаний возникает необходимость в поиске способа фиксации информации, что приводит к появлению письменной речи.
После возникновения Древнерусского государства использование письменности становится необходимостью в политической сфере (для ведения переписки с другими странами, для установления межгосударственных договоров); в правовой (для составления завещаний, записей о долгах, заключении торговых договоров); в социальной (для ведения летописных сводов, например, всем известная летопись «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором и др.). Во многом благодаря ведению документации мы можем соприкоснуться с тем временем и узнать о жизни князей, ведении переговоров между странами и тому подобное.
На сегодняшний день к документу обращено еще большее внимание, поскольку он используется в различных областях человеческой деятельности и является одним из первостепенных источников в жизни человека. Кроме того, интерес к документу подкреплен и появлением его в новых формах, например, так называемый, электронный документ. Все большей популярностью пользуется именно хранение документов в электронном виде, причин этому несколько: стоимость хранения и распространения документов снижается по сравнению с хранением их в традиционном бумажном варианте; ускоренный обмен информацией и ее поиск, видимый рост оперативного создания документов.
Перейдем непосредственно к рассмотрению понятия «документ». В. Даль определяет документ как «всякую важную деловую бумагу, также диплом, свидетельство» . В толковом словаре С.И. Ожегова дается в целом сходное по смыслу определение данного слова, но с более точным толкованием. Во-первых, под документом понимается «деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь», во-вторых, «удостоверение, официальная бумага, свидетельствующие о личности предъявителя», в-третьих, «письменное свидетельство о каких-нибудь исторических событиях, фактах» , то есть цель получения документа заключается в фиксации действительности какого-либо факта или события.
Имеется несколько точек зрения относительно этимологии происхождения слова «документ». Согласно одной версии слово «документ» этимологически происходит от латинского «ёосео», что в переводе означает - учить, извещать. По другой версии, слово «dele» происходит от числа «десять» и связано с тем, что на раскрытых ладонях вытянутых рук насчитывалось десять пальцев. Впоследствии корень «delo> был преобразован в «doc» в слове «doceo», от которого были образованы слова «doctor» - ученый, «doctrina» - учение, «documentum» - образец, доказательство, свидетельство .
В современном словаре иностранных слов документ предстает в нескольких значениях:
1. письменное свидетельство, доказательство;
2. юридически составленный в порядке, предусмотренном законом, акт, удостоверяющий юридический факт или предоставляющий право на что-либо; в широком смысле слова любой письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий служебный характер;
3. паспорт, удостоверение личности .
В Большой Советской энциклопедии имеется следующее определение понятия «документ» - «материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и в пространстве» .
Говоря о признаках документа, то следует отдельно рассматривать признаки официальных и неофициальных документов. Универсальными признаками документа следует признать форму существования, удостоверительную функцию и наличие автора.
Первый признак документа - форма существования, то есть документ возможно воспринимать вне зависимости от материального носителя, на котором он находится (документ на бумажном носителе или электронный документ).
Второй общий признак для любого документа то, что документ должен нести удостоверительную функцию (достоверность документа должна подтверждаться подписью и (или) печатью).
Третий признак документа - наличие автора. В зависимости от источника происхождения (автора) выделяют документы официальные и частные. Состав субъектов, которым может принадлежать авторство, различен. Автор официального документа может быть представлен одним лицом (должностное лицо), так и несколькими (коллегиальный государственный (муниципальный) орган, учреждение и др.). Частный документ исходит от иных лиц, несет юридически значимую информацию и должен иметь удостоверительную функцию. Разновидностью частного документа является личный документ, его субъектом признается лицо, сообщающее информацию в документе от своего имени и не в качестве служащего (физическое лицо).
Следующий признак документа - наличие реквизитов. Как отмечает Н.Г. Сарсенов документ обладает реквизитами и является документом или не обладает реквизитами и не является им . Но с данным суждением едва ли можно согласиться, поскольку оно подходит только для официальных документов, на частные документы данное правило не распространяется.