Технико-криминалистическое исследование документов

Введение

С давних времен документооборот является неотъемлемой частью функционирования различных организаций. Сегодня совершенно невозможно представить ни одного предприятия без документов, справок, уставов, различных регламентов, указов и постановлений.
Однако сфера документооборота является уязвимой и часто становится объектом различных преступлений. Такое явление можно объяснить рядом причин. Во-первых, стремительное развитие средств копировально- множительной техники, а, соответственно, отсутствие возможности быстрого обновления уже имеющихся средств идентификации изменения первоначального содержания документов. Во-вторых, огромный поток работы, краткосрочность различных сделок, стремление получения большей выгоды и, как следствие, – недобросовестность делопроизводителей, влекущая за собой нарушение законодательства в виде фальсификации документов. В связи с этим актуальность выбранной темы работы не вызывает сомнений.
Предметом исследования в работе выступают документы, способы изменения первоначального содержания документов и методы их выявления.
Цель работы – изучить технико-криминалистическое исследование документов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
 изучить понятие документа и его содержание;
 рассмотреть виды документов;
 охарактеризовать подделку документа и её признаки;
 раскрыть сущность и характеристику методов технико-криминалистической экспертизы документов.
Теоретической базой работы выступили труды таких ученых, как Т.В. Аверьянова, П.Н. Афонин, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, А.О. Бегишев, А.Ф. Волынский, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, А.Г. Костин, В.П. Лавров, В.В. Тухачев, А.Г. Филиппов, С.Б. Шашкин и других авторов.
Методологической основой исследования является диалектический метод познания и системный подход. В работе использованы общие и частные методы исследования, в том числе, историко-юридический, системно-правовой и другие, системный анализ изучаемых явлений и результатов.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.


1. Документ как объект криминалистического исследования

1.1. Понятие документа и его содержание

Термин «документ» происходит от латинского «documentum», который во времена Древнего Рима означал «все, что может служить свидетельством, уроком, примером». В латинско-русском словаре «documentum» переводится как «доказательство».
В российском законодательстве под документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.
В Уголовном кодексе Российской Федерации документы выделены как объекты посягательства и подразделяются на три группы: официальные документы (ч. 1 ст. 325); официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей (ст. 324; ч. 1 ст. 327); удостоверения (ч. 1 ст. 327); паспорт или другой важный личный документ (ч. 2 ст. 325); марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок (ч. 3 ст. 325, ст. 327.1) .
Все документы, подпадающие под уголовно-правовую защиту, имеют ряд общих признаков официальных документов: они удостоверяют факты, которые являются юридически значимыми; создаются уполномоченными государством юридическими или физическими лицами; имеют установленную законом форму; подпадают под действие системы регистрации, строгой отчетности и контроля за их обращением.
Если обратиться к судебной практике, то можно отметить, что наиболее частыми документами, которые является объектами подделки, выступают медицинские справки и водительские удостоверения.
Так, Р.С. Белкин определял документ, как материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.
В.П. Лаврова и А.Ф Волынский относили к документам любой материальный носитель информации, в котором надлежащим образом зафиксированы сведения о юридически значимых фактах или обстоятельствах, источники доказательственной, ориентирующей и розыскной информации5. Подобной точки зрения придерживался и А.Г. Филиппов, который указывал, что документ – это материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо происшедших или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющие значение для уголовного дела.
В юридической литературе также отмечалось, что документы изучаются как средства фиксации правовой информации и доказательства правовых отношений .

1.2. Виды документов

В России полномочиями по изданию различных документов имеют все ветви власти. В процессе правоприменительной деятельности исполнительных органов власти издаются такие документы, как: решения, указы, распоряжения, постановления, приказы, инструкции и т.д. В свою очередь организации, учреждения, предприятия издают различные локальные акты, включающие инструкции, уставы, положения.
Классифицировать документы на виды можно по различным основаниям.
1. Служебные и личные документы. К личным документам можно отнести заявления, автобиографии, анкеты и другие. Служебные документы составляются от лица той или иной организации. В свою очередь, служебные документы можно разделить на организационные: устав и структура предприятия, положения о структурных подразделениях предприятия, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников; распорядительные: указы, постановления, решения, приказы, указания, распоряжения.