Магистерская работа по уголовному праву на тему Уголовная политика по противодействию преступлениям в сфере предпринимательской деятельности

Актуальность темы исследования. Развитие предпринимательской сферы сыграло важную роль в ситуации с современной отечественной экономикой, что стало основой рыночных отношений. Предпринимательство продолжает быть неотъемлемой частью нашей жизни и важным элементом в совершенствовании новых форм экономической деятельности на протяжении длительного времени. Экономика рыночного типа, присущая развитым государствам, была сформирована благодаря эволюции предпринимательства. Сущность и функции предпринимательства определяются общественно-экономическим укладом и специфическими задачами перед государством. Помимо экономической значимости, предпринимательство имеет также важное социальное значение.
Социальные и экономические отношения, лежащие в основе предпринимательства, являются базисом общества, который во многом определяет его политику и идеологию. Предпринимательская сфера всегда привлекала пристальное внимание государственных органов из-за своей роли во множестве социальных процессов. Однако даже при таком внимании к этой сфере, государство не смогло предотвратить ее серьезную криминализацию.
При осуществлении коммерческой деятельности, которая подпадает под определение предпринимательства, совершается большое количество экономических и уголовных преступлений. В теории уголовного права до сих пор отсутствуют четкие критерии для классификации преступлений, связанных с предпринимательской сферой, из-за многообразия этих преступлений. Практически любое преступное деяние, согласно российскому уголовному законодательству, может быть связано с предпринимательством. Такие преступления совершают не только сами предприниматели, но и другие субъекты в отношении предпринимателей или лиц, которые пытаются воспользоваться услугами предпринимателей.
Такая высокая распространенность и разветвленность преступности в предпринимательской сфере обусловлена ее высокой стоимостью. Ущерб, наносимый этими преступлениями в сфере предпринимательства, нельзя измерить лишь материальными критериями. Часто этот ущерб имеет социальную природу, выражающуюся в снижении темпов развития экономических секторов или увеличении числа безработных. Кроме того, такие преступления подрывают доверие иностранных партнеров, которые сотрудничают с российскими предпринимателями и инвестируют в различные экономические сферы.
Несмотря на опасность этих преступлений, люди, совершившие их, часто остаются безнаказанными. Это связано не только с недостатком эффективности правоохранительных органов, но и с несогласованностью взглядов на применение уголовного законодательства. Поэтому необходимо дальнейшее научное исследование проблемы борьбы с преступлениями, связанными с предпринимательской деятельностью, для развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики. Исследования в этой области с высокой вероятностью будут актуальными и востребованными.
Значительное количество работ известных авторов посвящено проблеме уголовно-правовой борьбы с преступностью в предпринимательской сфере, среди них Д.И. Аминов, А.Ю. Викулин, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Р.Б. Гладких и другие. Большинство из них приходят к выводу о необходимости совершенствования уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с преступностью в предпринимательской сфере. Многие из этих норм неэффективны в борьбе с такой преступностью и считаются сложноприменимыми. Все это свидетельствует о значимости дальнейшего научного изучения вопросов уголовно-правовой борьбы с преступностью в сфере предпринимательства.
В данном исследовании нашей целью является всестороннее рассмотрение потенциала уголовно-правовых мер, которые способны эффективно бороться с преступностью в сфере предпринимательства, а также создание предложений по усовершенствованию нормативных актов в области уголовного законодательства для противодействия этой проблеме.
Это вышеозначенная цель диссертационного исследования определяет постановку и решение следующих задач:
 изучить социально-правовую природу преступных проявлений в области предпринимательской деятельности;
 раскрыть криминологически значимые особенности уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности;
 рассмотреть последствия и детерминация уголовной политики в области предпринимательства;
 представить криминологическую характеристику преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности;
 охарактеризовать экспертную референцию по оптимизации борьбы с преступлениями в сфере предпринимательской деятельности (результаты конкретно-социологического исследования).
Объект диссертационного исследования составляют общественные отношения, возникающие в процессе уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми в предпринимательской сфере.
Предмет исследования составляют закономерности применения уголовно-правовых норм в процессе противодействия преступности, продуцируемой в предпринимательской сфере.
В рамках методологии применены различные подходы, включая анализ, синтез, системно-структурный и другие.
Научная новизна исследования заключается в комплексном монографическом анализе уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями в сфере предпринимательства.
Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Предпринимательская деятельность, так же как и любая другая деятельность, обладает своими особенностями и общими закономерностями. На уровне государства был создан общероссийский классификатор различных видов экономической деятельности, который содержит описания этих видов и разрешает организациям и индивидуальным предпринимателям заниматься ими на территории России. Разнообразие предпринимательской деятельности по ее видам и сферам определено и многообразием возможных преступлений, связанных с ее подготовкой, совершением и замалчиванием.
Многообразие способов совершения преступлений в сфере предпринимательства стало поводом для научных исследований криминалистами, нацеленных на нахождение универсальных оснований для их классификации. Этот поиск в настоящее время продолжается. Одним из интересных подходов к классификации преступлений в сфере экономики является подход украинских криминалистов. Согласно мнению профессора А.Ф. Волобуева, «в общем виде эти преступления представляют собой единую преступную технологию, реализуемую с использованием официальных форм для незаконного обогащения. Структура такой деятельности может быть сложной, и ее элементы могут иметь самостоятельную уголовно-правовую квалификацию и требовать соответствующего доказывания. Связь хищения имущества с другими экономическими преступлениями в одном уголовном деле требует всестороннего исследования некоторых проблем расследования на более общем уровне, чем применение отдельной методики» .
Экономические преступления являются преступной системой обогащения, состоящей из основных и вспомогательных преступлений. Часто вспомогательное преступление служит условием и способом осуществления основного преступления. Таким образом, способ совершения преступления играет важную роль в выявлении тех обстоятельств, которые способствовали реализации преступного намерения.
Экономические преступления имеют комплексный характер и включают в себя основные и вспомогательные преступления, которые придают им свойство преступной деятельности определенной группы лиц. Это обстоятельство значительно влияет на разработку методов расследования таких преступлений и требует учета иерархических связей между различными классификационными группами (основными и вспомогательными), а также определение соответствующих тактических задач расследования и способов их решения.
Одним из результатов проникновения преступности в легальную хозяйственную деятельность является возникновение связей между различными видами экономических и должностных преступлений, которые составляют элементы единой преступной деятельности. Таким образом, в структуре экономической преступности появляются новые образования, которые можно назвать технологиями преступной деятельности. Технологии преступной деятельности определяются как система преступлений различных видов, которые связаны между собой и направлены на достижение общей преступной цели. Взаимосвязи между преступлениями в сфере предпринимательской деятельности проявляются через определенные зависимости между субъектами, способами, объектом посягательства, средствами основного и вспомогательного преступлений .
Отмечается, что российские ученые-криминалисты А.Ф. Волынский и В.А. Прорвич обнаружили закономерности в связи между экономическими преступлениями. Они подметили, что следователь сразу сталкивается не только с одним преступлением, но и с целой совокупностью преступлений, которые определены в особенной части УК РФ . Более того, эти преступления образуют определенную последовательность, которая не всегда раскрывается в хронологическом порядке во время расследования. Также отмечается, что квалификация таких совокупностей преступлений, особенно новых видов, является сложным процессом, который требует объединения науки и искусства. Для оптимизации работы следователя авторы предлагают создание алгоритма или даже иерархической системы алгоритмов, которая поможет судебным следователям определить юридическое тождество в квалификации цепочек или групп взаимосвязанных экономических преступлений в ходе постепенного приближения. Это предложение направлено на помощь следователям при квалификации совокупностей экономических преступлений.
Продолжая развитие классификации экономических преступлений, Р.Н. Боровских предложил авторскую классификацию преступлений в сфере страхования. Он выделил основные преступления, такие как статьи 159, 159.5, 160, 165, 195, 196, 199 УК РФ, и сопутствующие преступления, такие как статьи 105, 167, 172.1, 174.1, 201, 204, 285, 286, 290, 291, 292, 303, 306, 307, 325, 327 УК РФ.
В результате данного исследования мы обнаружили, что преступления, связанные с предпринимательской деятельностью, обычно представляют собой долговременную активность, которая включает как однотипные действия (например, обналичивание денег, производство и сбыт незаконно изготовленной продукции, азартные игры, заключение сделок с намеренным их невыполнением и т.д.), так и действия, содержащие признаки других преступлений, образуя идеальные и реальные комбинации преступлений.
На момент пресечения таких преступлений обычно проходит некоторый промежуток времени:
 до одного месяца (15%);
 от 1 до 3 месяцев (8%);
 от 3 до 6 месяцев (30%);
 от 6 до 12 месяцев (35%);
 более одного года (12%).
Преступления в сфере предпринимательской деятельности, благодаря их однотипности, могут быть условно классифицированы и разделены на следующие категории:
 от 1 до 10 эпизодов преступной деятельности (19%);
 от 11 до 30 эпизодов преступной деятельности (28%);
 от 31 до 50 эпизодов преступной деятельности (30%);
 более 51 эпизода преступной деятельности (23%).
Совершение основного преступления в сфере предпринимательской деятельности предшествуют или сопутствуют иные преступления и правонарушения в этой области и не только. К таким преступлениям относятся дача взятки, злоупотребление полномочиями и незаконное образование юридических лиц, уклонение от уплаты налогов, легализация и обналичивание денежных средств, а также банкротство и множество других противоправных действий. Эти преступления выстраиваются в логическую последовательность, создавая условия для совершения основного преступления, либо связаны с распоряжением криминальными активами, либо направлены на сокрытие преступной деятельности и следов ее осуществления .
Преступления в сфере предпринимательской деятельности образуют реальное объединение преступлений, которые могут превратиться из единичных правонарушений в организованную преступную деятельность. Например, на первом этапе подготовки к совершению преступлений в данной сфере часто учреждаются или приобретаются «фирмы-однодневки» (согласно статьям 173.1 и 173.2 УК РФ), налаживаются коррупционные связи и сокращается легальная прибыль организации, главным образом, для уклонения от уплаты налогов и сборов через использование «обнальных площадок» (согласно статье 172 УК РФ). Затем осуществляется совершение основного преступления, в результате которого извлекается криминальный доход. Это может быть, например, неисполнение взятого на себя обязательства, приобретение права распоряжения чужим имуществом обманным путем или получение дохода от незаконной деятельности.
После этого могут быть совершены вспомогательные преступления (например, согласно статьям 327.1 и 327.2 УК РФ), преступные действия по сокрытию следов преступления (например, манипуляции с документацией согласно статьям 172.1 и 172.3 УК РФ), выводу криминальных активов (например, путем банкротства согласно статьям 195 и 196 УК РФ) для последующего распоряжения по своему усмотрению, включая вывод этих активов за границу (согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ), или легализации доходов, полученных преступным путем (согласно статьям 174 и 174.1 УК РФ) .
С учетом специфики модели преступной деятельности и экономической сферы, в большинстве случаев (64%) преступные действия квалифицируются одновременно по нескольким статьям УК РФ. Очень наглядно это видно в различных областях экономической деятельности, где совершение нескольких преступлений одновременно становится типичным, так как это обусловлено логикой такой деятельности. Процесс совершения таких преступлений включает в себя определенные этапы - создание условий для получения денежных средств, их присвоение, последующее использование и затем скрытие следов преступлений.
Анализируя вышеупомянутые подходы к классификации преступлений и обнаруженные закономерности, можно поддержать авторов в их делении на основные (базовые) и вспомогательные (сопутствующие). Учитывая особенности преступлений в сфере предпринимательства, такое деление лучше отражает закономерности и связи между преступлениями, которые совершаются с целью максимизации незаконной прибыли .
Преступления в сфере предпринимательской деятельности, имеющие целью формирование криминалистической методики расследования, могут быть разделены на основные составы преступлений, при совершении которых достигается криминальный доход. Список таких составов включает статьи 159, 159.1, 159.2, 159.5, 160, 165, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 171.5, 172, 172.2, 176, 178, 180, 191, 191.1, 196, 200.3, 201, 235.1 и 238.1 УК РФ.
Кроме того, существуют вспомогательные составы преступлений, которые обычно являются неотъемлемыми элементами преступной деятельности в сфере предпринимательства и могут быть совершены на разных этапах преступления: до, одновременно с базовым преступлением или после его совершения с целью сокрытия. Эти составы включают статьи 172.1, 172.3, 173.1, часть 2 статьи 173.2, 174, 174.1, 187, 193, 193.1, 195, 197, 327.1 и 327.2 УК РФ.
Анализируя преступления в сфере предпринимательской деятельности и учитывая закономерности их подготовки, совершения и сокрытия, можно выделить две типичные модели преступной деятельности.
1. Модель преступной деятельности. «Неисполнение договорных обязательств и неправомерное распоряжение вверенным имуществом» (74%).
Рассматриваемая модель преступной деятельности объединяет схожие преступления в сфере криминалистики: мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество в сфере страхования, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконное получение кредита, ограничение конкуренции, преднамеренное банкротство и злоупотребление полномочиями.
Основой данной модели преступной деятельности являются закономерности, связанные с заключением и исполнением договорных обязательств, которые закреплены в гражданском законодательстве Российской Федерации, а также использование полномочий руководителем организации по распоряжению вверенным имуществом.
На основе общих закономерностей, вытекающих из договорных отношений, целесообразно выделить преступления, связанные с нарушением:
1. Обязательств, вытекающих из договора между субъектами предпринимательской деятельности – 14%.
2. Обязательств, вытекающих из договора между субъектом предпринимательской деятельности и физическим лицом(ами) – 18%.
3. Обязательств, вытекающих из государственного (муниципального) контракта – 35%.
4. Порядка распоряжения вверенным имуществом – 7% .
Кроме того, в рамках рассматриваемой модели преступной деятельности часто совершаются сопутствующие преступления, предусмотренные законом, такие как нарушение авторского права, незаконные финансовые операции, незаконное предпринимательство, оскорбление и клевета и другие.
2. Модель преступной деятельности «Незаконная деятельность по производству, хранению, перевозке, сбыту товаров или оказанию услуг» (26%).
Предоставленная модель преступной деятельности объединяет подобные основные преступления: незаконное предпринимательство, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, незаконные организация и проведение азартных игр, незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), незаконная банковская деятельность, организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий, обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
Основу данной модели преступной деятельности составляют: нормативно-регламентированные процедуры регистрации субъектов предпринимательской деятельности, выдачи лицензий, разрешений и включения в реестр саморегулируемых организаций; единообразие действий, связанных с технологией производства товаров и организацией их сбыта; нормативные требования к привлечению и выдаче денежных средств в виде кредита.
Исходя из общих закономерностей, вытекающих из нелегальной деятельности в сфере предпринимательства, в рамках рассматриваемой модели преступной деятельности разумно выделить преступления, связанные с:
1. Осуществлением деятельности без регистрации, лицензии, аккредитации или разрешения, а также вне игорной зоны - 8%.
2. Производством, приобретением, хранением, перевозкой, переработкой, использованием и сбытом различных категорий товаров - 16%.
3. Привлечением денежных средств или выдачей кредитов в нарушение требований законодательства Российской Федерации - 2%.
В рамках рассматриваемой модели преступной деятельности часто совершаются вспомогательные преступления, такие как нарушения, предусмотренные статьями 173.1, частью 2 статьи 173.2, 174, 174.1, 187, 193, 193.1, 238, 327.1, 327.2 УК РФ. Очень часто экономические преступления связаны с коррупцией в сфере предпринимательства. Недобросовестные предприниматели могут получить неконкурентные преимущества благодаря коррупционным связям. Использование таких связей происходит на различных этапах предпринимательской деятельности - при создании бизнеса, разрешении конфликтов с конкурентами, а также при взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами. Поэтому успешное функционирование любой модели бизнеса невозможно без участия коррумпированных должностных лиц, а в некоторых случаях они даже руководят криминальной деятельностью .
Исходя из выявленной связи преступлений в сфере предпринимательства с коррупцией, мы обнаружили, что во многих случаях жертвой таких преступлений выступают должностные лица. Эти преступления способствуют совершению экономических преступлений и позволяют недобросовестным предпринимателям избежать уголовной ответственности. Также некоторые недобросовестные предприниматели пытаются незаконным образом решить проблемы, связанные с их предпринимательской деятельностью. К таким преступлениям можно отнести статьи 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 204, 204.1, 204.2, 285, 286, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 293 УК РФ.
Кроме того, при анализе способов противодействия расследованию преступлений в сфере предпринимательской деятельности было обнаружено, что некоторые преступления также совершаются по принципу «смежности». К ним можно отнести статьи 295, 296, 298.1, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 317, 318, 319 УК РФ.
Таким образом, преступления в сфере предпринимательской деятельности часто совершаются вместе с другими преступлениями. Такая взаимосвязь определяется спецификой предпринимательства, правовыми нормами, обычаями делового оборота, а также целью преступной деятельности - получением прибыли и уклонением от наказания.
Рассмотренные модели преступной деятельности и классификация преступлений на основные и вспомогательные позволяют следователям адекватно оценивать преступления, распознавать их совокупность, формулировать следственные версии и организовывать проверку, а также предотвращать злоупотребление правоохранительными органами в интересах бизнес-конкурентов. Это помогает выявить лиц, причастных к преступной деятельности, и применить необходимые криминалистические методы. Кроме того, следователям становится возможным определять главные обстоятельства, требующие первоочередного установления, в зависимости от соответствующей модели преступной деятельности.
Таким образом, предложенный подход к систематизации преступлений в сфере предпринимательской деятельности направлен на повышение эффективности и соблюдение гарантий для субъектов предпринимательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как важная составляющая расследования различных преступлений, криминалистическая характеристика играет роль в обеспечении эффективности работы органов предварительного следствия по выявлению, исследованию и предотвращению преступлений. В научных кругах она была предметом обсуждений, и ее значение было различно определено. Единого мнения о понятии «криминалистическая характеристика преступления», ее составе и структуре до сих пор нет. Однако включение этого элемента в методику расследования связано с необходимостью предоставить следователю (дознавателю) все существенные криминалистические сведения, без которых невозможно добиться положительных результатов в расследовании преступлений .
В настоящих условиях увеличения преступности важно не только обсуждать полезность или бесполезность данной категории в криминалистике, но и работать над повышением ее качества и эффективности применения как в научных исследованиях, так и в следственной практике. Криминалистическая характеристика включает в себя описание особенностей и свойств преступлений, которые являются основой для разработки рекомендаций по расследованию противоправных деяний. При этом информация о признаках преступления, полученная из других областей науки, следственной и судебной практики, синтезируется в криминалистической характеристике, что повышает качество разработки методик расследования и их применение в следственной деятельности. Однако криминалистическая характеристика может быть полезной и эффективной только при установлении корреляционных связей и закономерностей между ее элементами, выраженных в количественных показателях.
Криминалистическая характеристика обнаруживает связи и зависимости через разнообразные характеристики, такие как обстоятельства преступления, объекты, совершившие преступление, способы и обстановка его совершения, следы и последствия, а также личность потерпевшего. Эти связи помогают выдвинуть систему версий, что облегчает расследование уголовного дела и разработку программ по его разрешению. Криминалистическая характеристика имеет практическое и научное значение, однако она рассматривается только как вероятностная модель и используется в качестве ориентира. Основой систематизации криминалистически значимых сведений являются статические и динамические закономерности, которые можно использовать для построения системы криминалистической характеристики. Динамические закономерности имеют однозначный характер и отражают поведение относительно изолированных объектов, таких как преступник, потерпевший и свидетели. Статистические закономерности, которые проявляются в массе явлений и процессов, связанных с преступлением, имеют вероятностный характер и описывают состояние индивидуального объекта с определенной долей вероятности. Систематизация криминалистической характеристики должна учитывать современные научные и практические принципы и обладать целостностью, зависимостью каждого элемента, структурностью, обусловленностью изменения содержания и взаимозависимостью с объективной действительностью. Криминалистическая характеристика является систематизированной совокупностью фактических, взаимосвязанных данных о преступлениях, что служит важным источником для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Существует специальная литература, которая выделяет общую криминалистическую характеристику преступления и криминалистическую характеристику вида (группы) преступлений.
Общая криминалистическая характеристика включает базовые элементы, присущие любому виду (группе) преступлений. Некоторые из таких элементов следующие:
1) составляющие преступного посягательства;
2) обстоятельства совершения преступления;
3) особенности личности преступника и жертвы;
4) типичные методы совершения и укрытия преступления;
5) типичные следы преступления .
Элементы криминалистической характеристики конкретного вида преступлений очень разнообразны, их перечень не исчерпывается.
Характеристика преступного посягательства содержит много оценочных понятий, требующих конкретизации в уголовном законодательстве. Кроме того, предмет преступного посягательства связан с преступником и его личными особенностями, исходя из которых выбирается метод совершения преступления для достижения цели (например, похищение автомобиля при вымогательстве и т.д.). Поэтому характеристика предмета преступного посягательства играет важную роль в раскрытии преступления, определении личности преступника и решении других вопросов (например, профилактики преступлений).
Таким образом, информация о предмете преступного посягательства позволяет выявить его связь со способом совершения преступления, материальными последствиями, данными о личности преступника и другими обстоятельствами.
Также имеет значение информация об обстановке совершения преступления. Каждое преступление происходит в определенном месте, времени и характеризуется специфическими обстоятельствами.
Под обстановкой совершения преступления понимается система взаимодействующих объектов, явлений и процессов, которая включает время, условия окружающей среды, поведение косвенных участников и другие факторы. Взаимодействие этих элементов приводит к образованию следов, которые позволяют оценить ситуацию и проводить анализ связей с другими элементами криминалистической характеристики.
Также важна характеристика личности преступника и жертвы преступления. Любое преступление содержит следы личности преступника. Выявление форм проявления личности преступника позволяет составить представление об его особенностях и определить пути и методы розыска, задержания и изобличения. Анализ криминалистических особенностей определенной категории преступников позволяет создать типовые модели их личности, что делает процесс установления виновных научно обоснованным и надежным.
Важность тщательного изучения потерпевшего заключается в том, что он является основным источником информации, которая имеет значение для успешного расследования преступления. Также, потерпевший может оставлять различные следы на своем окружении, одежде, теле или предметах, которые могут содержать информацию о преступлении. Обнаружение и изучение этих следов позволяет получить важные доказательства.
Таким образом, потерпевший играет следующие роли:
1) Он является источником фактической информации о преступлении, событиях и фактах, связанных с противоправными действиями.
2) Он является объектом исследования, и изучение его при помощи различных методов обеспечивает получение достаточной информации для уголовного дела.
3) Он является лицом, о котором еще неизвестны сведения, но выявление и установление которых необходимо для дальнейшего использования в качестве важного источника информации для расследования уголовного дела.
Данное изложение содержит типичные способы совершения преступлений. Способ совершения преступления представляет собой конкретные действия, выполненные лицом с целью достижения незаконного результата. Его особенностью является то, что он состоит из отдельных, связанных между собой актов поведения, направленных на достижение определенной цели.
В криминалистике понимание способа совершения преступления означает поиск эффективных методов и приемов раскрытия и расследования преступлений. Эксперты в этой области особый интерес проявляют к информативным признакам способа совершения, которые проявляются во внешних действиях и могут помочь определить его элементы даже по отдельным признакам, а также установить основные методы раскрытия преступления.
Типичные следы совершения преступления обусловлены реализацией способа совершения и его механизмом. Образование следов зависит также от обстановки преступления и факторов, влияющих на нее, таких как особенности личности преступника и другие .
В криминалистике термин «след» включает все изменения в материальной обстановке, связанные с преступлением. Информация, полученная из следов, служит фактической базой для следственных версий и определения путей и средств проверки.
Распознаваемость важности неотложной интерпретации потерпевшего заключается в том, что он выступает в роли главного источника сведений, которые имеют значение для успешного разрешения преступления. Кроме того, потерпевший может оставить разного рода показатели на его окружающей среде, одежде, физическом теле или предметах, которые могут хранить данные о преступлении. Обнаружение и исследование данных следов позволяет получить важные доказательства.
Соответственно, потерпевший исполняет следующие функции:
1) Он предоставляет фактическую информацию о преступлении, событиях и фактах, связанных с нарушительными действиями.
2) Он является объектом исследования, и его исследование с помощью различных методов обеспечивает получение достаточного объема информации для уголовного дела.
3) Он является лицом, о котором еще ничего неизвестно, однако выявление и установление его идентичности необходимо для дальнейшего использования в роли важного источника информации для расследования уголовного дела.
Это изложение содержит типичные механизмы осуществления преступлений. Механизм совершения преступления представляет собой конкретные действия, выполненные лицом с целью достижения незаконного результата. Особенностью его является то, что он состоит из связанных между собой актов поведения, направленных на достижение определенной цели.
В области криминалистики понимание механизма совершения преступления означает поиск эффективных методов и приемов раскрытия и расследования преступлений. Эксперты в данной сфере высоко заинтересованы в информативных признаках механизма совершения, которые проявляются во внешних действиях и могут помочь выявить его составные элементы, даже по отдельным признакам, а также определить основные методы раскрытия преступления.
Типичные показатели совершения преступления обусловлены осуществлением механизма совершения и его процессом. Образование показателей также зависит от обстановки преступления и факторов, влияющих на нее, таких как особенности личности преступника и другие.
В криминалистике термин «показатель» включает в себя все изменения в материальной обстановке, связанные с преступлением. Информация, полученная из показателей, служит фактической основой для версий следствия и определения путей и методов проверки.
1) преступления в сфере предпринимательства (ст. 169-171.2, 172.1-172.1, 173.1-175, 178-180, 184, 195-197 УК);
2) преступления в денежно-кредитной сфере (ст. 176-177, 181, 185 187 УК);
3) преступления в сфере финансовой деятельности государства: (ст. 189-194, 198-199.4, 200.1, 200.2 УК).
В сфере экономической деятельности законодательство определяет различные преступления на разных этапах развития общества и национального законодательства. В настоящее время наблюдается процесс декриминализации, который включает отмену некоторых статей Уголовного кодекса, таких как «лжепредпринимательство», «заведомо ложная реклама» и «обман потребителей», и в то же время появляются новые составы преступлений, такие как «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции», «неисполнение обязанностей налогового агента» и «сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»). Эти изменения в уголовном законе требуют от криминалистов разработки новых методик расследования преступлений, которые не будут привязаны к статьям Уголовного кодекса, но будут основаны на общих принципах криминалистики . Такие расследования встречаются с трудностями, так как эти дела могут быть многоэпизодными и сложноструктурными, а также совершаться организованными группами. Кроме того, в России отсутствовала четко сформулированная уголовная политика противодействия экономическим преступлениям, и уголовное законодательство часто менялось без должной системности. Многим следователям и дознавателям также не хватает навыков расследования этой категории преступлений и умения правильно квалифицировать содеянное. Все это осложняется противодействием предварительному расследованию со стороны заинтересованных лиц. Преступления в сфере экономической деятельности можно разделить на две группы: преступления, совершаемые хозяйствующими субъектами, и преступления, совершаемые гражданами, которые вредят законной экономической деятельности. Важно отметить, что преступления первой категории совершаются путем нарушения установленных правил для экономической деятельности. Такая деятельность будет законной, только если она соответствует требованиям гражданского, налогового, таможенного и других законов. Отклонения от этих требований могут повлечь уголовную ответственность. Поэтому следователю важно четко определить, в чем заключались отклонения от законов, регулирующих экономическую деятельность, прежде чем принимать решение о возбуждении дела. Нарушения могут быть связаны с деятельностью без регистрации, без лицензий, с соглашениями по ценам, фальсификацией документов и другими действиями. Информация о незаконной экономической деятельности может быть обнаружена в результате проверок, которые проводят прокуратура и контролирующие органы, а также оперативные подразделения правоохранительных органов. Информацию также можно получить от потребителей и сотрудников организации. Однако полученные сведения требуют детального анализа и проверки.