Дипломная работа по правоохранительным органам на тему Методика и особенности раскрытия преступлений, совершённых организованной преступной группировкой.

Введение

Актуальность исследования. Организованная преступность, особенно в ее транснациональной форме, является одной из наиболее серьезных угроз безопасности не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества; ее опасность усугубляется ее чрезвычайной мобильностью, гибкостью, приспосабливаемостью к постоянно меняющимся политическим и экономическим условиям, и за ее стремительным развитием не всегда успевают уголовная политика на национальном уровне и международные программы противодействия преступности.
В отечественной и зарубежной науке уже накоплен значительный багаж знаний в части анализа организованной преступности и разработке мер ее предупреждения, воплотившийся не только в серии диссертационных и монографических работ по этой теме, но также в законопроектной, нормотворческой и правоприменительной деятельности. Это в известной мере избавляет современного исследователя от необходимости разработки основ криминологического учения об организованной преступности, но в то же время требует систематизации имеющихся подходов, выявления пробелов в познании данного феномена и их восполнения с учетом сохранения научных традиций и определения перспектив его дальнейшего изучения.
В России преступность за период реформ выросла не только количественно, но обрела новое качество. Ее ядро составляют организованные преступные сообщества. Организованный характер значительной части современной преступности – закономерная ступень ее эволюции, ее важная существенная черта, значительно усиливающая общественную опасность.
Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и др.
Наряду с этим все большую активность приобретает экономическая направленность преступной деятельности организованных преступных группировок, которая охватила практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных отраслях экономики.
Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в качестве приоритетного направления деятельности. Однако предпринимаемые органами внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности преступников пока решаются на низком профессиональном уровне, явно запаздывают и не позволяют нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды.
Все сказанное выше говорит об актуальности выбранной темы исследования.
Степень разработанности темы исследования. В России изучение организованной преступности началось сравнительно недавно, но уже сейчас можно встретить множество публикаций и научных трудов видных юристов практиков и теоретиков, затрагивающих эту тему, таких как: Вобликов А.Б., Волженкин Б.В., Гаухман Л.Г., Долгова А.И., Жалинский А.Э., Зацепин М.Н., Клепицкий И.А., Королев В.В., Лопашенко Н.А., Лунеев В.В., Максимов С.В., Мацкевич И.М., Медведев А.М., Михалев И.Ю., Наумов А.В., Нестеров А.В., Репецкая А.Л., Скобликов П.А., Сухаренко А.Н., Цветков Ю.А. и т.д.
Отмечая значительную научную ценность проведенных исследований, полагаем, что ряд положений и выводов, разработанных вышеназванными и другими авторами, требуют дальнейшего развития и уточнения, как в теоретическом, так и практическом направлениях.
Объект исследования – правоотношения в сфере раскрытия преступлений, совершённых организованной преступной группировкой.
Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие методику и особенности раскрытия преступлений, совершённых организованной преступной группировкой.
Цель исследования – комплексное исследование методики и особенностей раскрытия преступлений, совершённых организованной преступной группировкой.
Задачи исследования:
– исследовать особенности, понятие и структуру организованной преступной группировки;
– раскрыть общую характеристику преступлений, совершаемых организованной преступной группировки;
– проанализировать методику раскрытия преступлений, совершённых организованной преступной группировкой;
– охарактеризовать деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступлений, совершённых организованной преступной группировкой.
Методологическую основу исследования составляют материалистическая диалектика как всеобщий метод познания и базирующиеся на ней общенаучные и частно-научные методы эмпирического и теоретического познания: историко-правовой, формально-логический, логико-юридический, сравнительно-правовой и др.
Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов, как: Л.И. Исмагилова, В.Р. Сафаров, П.В. Эзрохин, Д.Н. Тишкин, Е.В. Курочкина, Е.А. Шищенко, О.П. Бердникова, К.В. Ковтунова, Р.П. Джумагалиев, И.А. Емельянов и др.
Структура исследования работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

 
Глава 1. Теоретические аспекты организованной преступной группировкой

1.1 Особенности, понятие и структура организованной преступной группировки

Анализ проблемы организованной преступности в России с 1991 года по настоящее время и исследование перспектив развития теоретических основ оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) подразделений уголовного розыска по противодействию данному виду преступности в нашей стране требует изучения причин и условий дальнейшего развития организованной преступной деятельности и формирования организованных преступных группировок на постсоветском пространстве. В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходило первоначальное накопление капитала и резкое расслоение населения по уровню доходов, изменились стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности стал неизбежным.
В 1991–1993 гг., на наш взгляд, произошло окончательное формирование преступных структур, взявших под контроль все сферы предпринимательства и зарождающегося малого бизнеса, а также определивших на данном этапе зоны территориальной ответственности и криминального влияния (г. Москва и Московская область – солнцевская, подольская, таганская, ореховская, люберецкая, долгопрудненская, бауманская, измайловская, чеченская, армянская, грузинская ОПГ; г. Санкт-Петербург – тамбовско-малышевская ОПГ; Татарстан – ОПГ «Теплоконтроль», «Хадитакташ»; Владивосток и Хабаровск – ОПГ «Джема»; Рязанская область – ОПГ «Слоны» и т. д.).
В этой связи мы солидарны с А.И. Гуровым, что к концу 80-х – началу 90-х годов ХХ века сформировались три типа структурных образований организованной преступности: организованная группа, организованная группировка, преступная организация .
Организованная группа – это сообщество лиц, имеющее «простейшие» элементы организации, в ней нет явного признанного лидера, поскольку одинаковая «квалификация» преступников, составляющих чаще всего группы по 2–3 человека, их общие интересы не вызывают необходимости в управлении действиями. Согласуются по предложению одного из членов группы. К таким группам чаще принадлежат карманники, квартирные воры, некоторые разновидности мошенников.
Организованная группировка – это более сплоченное сообщество, во главе которого стоит лидер, осуществляющий руководство ею, распределяющий роли между участниками, планирующий преступления.
Преступная организация – объединение лиц с целью систематического занятия противоправной деятельностью, отличающееся от группировки наличием свойственных только ему элементов организованной преступности.
Организованная группа – это устойчивое объединение двух или более лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности и сознающих свою принадлежность к группе (ст. 35 УК РФ). Такая группа характеризуется организационными функциями: наличием руководства, осуществляемого одним либо несколькими лицами, цели – осуществлять сравнительно продолжительную преступную деятельность.
Итак, под организованной преступностью следует понимать относительно массовое социально-экономическое, правовое и криминологическое явление, заключающееся в постоянном функционировании на определенной территории и в отдельных отраслях экономики и бизнеса ОГ и ПС, в том числе банд, обладающих ярко выраженной иерархической структурой, занимающихся подготовкой, совершением и сокрытием преимущественно тяжких и особо тяжких преступлений как промыслом, извлекающим на постоянной основе доход от организованной преступной деятельности общеуголовной и экономической направленности, вовлекающим в систему преступных связей государственных чиновников, служащих и сотрудников правоохранительных органов.
Группы в сфере организованной преступности характеризуются следующими признаками:
1. наличием четко сложившейся внутренней иерархии, исполнительных и организованных структур, направленностью умысла членов группы на систематическое осуществление преступной деятельности, наличием строгой дисциплины, системы поощрений и санкций, их практической реализации;
2. скрытным, планируемым характером преступной деятельности, четким распределением ролей, функций, ориентацией членов группы на специализацию, стремлением на максимальное извлечение доходов;
3. существованием лидера, обладающего значительным авторитетом в преступной сфере либо пользующегося поддержкой «авторитетов» из криминального общества;
4. использованием современных технических средств, транспорта, оружия, постоянным стремлением к повышению мобильности;
5. осуществлением членами групп мер до нейтрализации форм социального контроля, целенаправленной разработкой мер противодействия правоохранительным органам, коррумпированием);
6. стремлением к расширению сферы деятельности и влияния, как в пределах региона, так и за его пределами;
7. наличием скопленных денежных средств, ценностей для воспроизводства преступной деятельности, материальной поддержки членов группы, преступных сообществ, организаций;
8. стремлением к установлению межрегиональных связей.
Как уже говорилось выше, организованная структура означает наличие определенных качеств преступной группы, а не простую совокупность ее членов. Это затрудняет выявление и разоблачение организованной преступной группы.
Особенность криминалистической характеристики преступных групп заключается так же в том, что все совершаемые ее членами преступления нельзя рассматривать как совокупность определенных элементов, а следует характеризовать и изучать именно как преступную деятельность. Это – цель функционирования преступной группы, большой пласт функционирования ОПГ, без его исследования практически невозможно понять и доказать обстоятельства создания, становления ОПГ, особенностей отношений между ее членами, а также обстоятельства совершения отдельных преступлений.
Представляется, что под транснациональной организованной преступностью следует понимать совокупность организованных преступных объединений, имеющих обособленные группы, структурные подразделения или отдельных участников на территории двух и более стран, а равно планирующих либо совершивших преступления, посягающие на интересы двух и более стран.
Отличительными признаками ОГ и ПС, имеющих международные связи, являются:
– наличие устойчивых преступных связей между собой и активное сотрудничество с криминальными структурами других стран, а также самостоятельная организованная преступная деятельность на территории зарубежных государств;
– участие в ОГ или ПС, как правило, граждан двух или нескольких стран или лиц, подолгу проживающих за рубежом .
Таким образом, в самом общем виде к международным организованным преступным формированиям можно отнести ОГ и ПС, деятельность которых выходит за границы нашей страны и в состав участников которых могут входить представители нескольких государств.
Организованные преступные формирования, опираясь на коррумпированных чиновников и значительные подконтрольные государству капиталы, закрепляют свои позиции в экономике, а иногда проводят наступательную политику, принимают практические меры к попытке формирования региональной политики. В ряде регионов имеется прослойка коррумпированных государственных служащих, осуществляющих в корыстных целях прикрытие преступной деятельности организованных групп, а также торговлю влиянием и служебной информацией.
Анализ статистических сведений о состоянии организованной преступности в Российской Федерации показывает ее цикличный характер, который не имеет постоянной отрицательной либо положительной динамики. Так, в 2012 году сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто 17 844 преступления, совершенных в составе ОГ и ПС (+1,1 %), установлено 7 444 (–0,6 %) лица, совершивших преступления в составе ОГ и ПС; в 2013 году раскрыто 17 158 (–3,8 %) преступлений, установлено 8 086 (+8,6 %) лиц; в 2014 году было раскрыто 13 659 преступлений, установлено 8 375 (+3,4 %) лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС. Однако количество раскрытых преступлений, совершенных в составе ОГ и ПС, в 2015 году продолжило сокращаться и составило 13 367 (–2,1 %), при этом количество лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС, увеличилось и составило 9 664 (+15,1 %), в 2016 году раскрыто уже 12 412 преступлений данного вида (–7,5 %), установлено 9 317 (–3,6 %) лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС .
В 2008 году после ликвидации оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью их функции по противодействию организованной преступности общеуголовной направленности были переданы подразделениям уголовного розыска, а по противодействию организованной преступности экономической направленности – подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел. Однако, несмотря на глобальные структурные изменения в системе МВД России, противодействие организованной преступности не теряет своей актуальности.
Появление банд, ОГ и ПС общеуголовной и экономической направленности нового типа, в особенности этнических, продолжает оказывать деструктивное воздействие на нормальное функционирование всех институтов государственной власти, а отсутствие адекватной системы противодействия организованной преступности в стране и реализации комплексных мер по борьбе с ней крайне негативно влияет на перспективы дальнейших государственных преобразований в Российской Федерации и тормозит развитие демократического государства. В этой связи нельзя не отметить, что, обращая внимание на некоторые тенденции развития организованной преступности общеуголовной направленности, которые важны для организации и осуществления оперативно-розыскных мер по выявлению и пресечению ОГ и ПС, следует отразить ее дальнейшее сближение и слияние с экономической организованной преступностью, а также связь с ОГ террористической и экстремистской направленности. Крайне негативное влияние на состояние криминальной ситуации, особенно в московском и петербургском регионах, Южном федеральном и Дальневосточном федеральном округах, оказывают ОГ и ПС, сформированные по этническому признаку .
Одной из причин длительного существования и постоянного возрождения преступных группировок в конкретном регионе выступает наличие в нем лидирующей ОПГ со своим уставом, традициями, преступной направленностью и т. п., присущими только организациям с высокой степенью иерархичности. Для анализа текущих проблем и оценки перспектив развития теоретических основ оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию организованной преступности важное значение приобретает определение дефиниции современной российской организованной преступности.
Развитие феномена организованной преступности в современной России с учетом специфики последних 10–15 лет дальнейшего эволюционирования криминальной среды предопределяет по своей сути становление концептуальных теоретических основ оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию организованной преступной деятельности. Поскольку наши исследования в данном направлении показывают, что организованная преступность не только сохранила свои прежние черты как криминологическое явление, но и приобрела особую специфику, характерную только для своего времени, то это, естественно, реанимирует и дальнейшее совершенствование и своеобразное развитие теоретических основ оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности в нашей стране .
В первую очередь, на наш взгляд, особую актуальность с учетом ликвидации оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью приобретает становление концептуальных основ противодействия организованной преступности общеуголовной направленности подразделениями уголовного розыска, которые по своей сути стали правопреемниками системы ГУБОП, что связано с разработкой правовых, организационных и функционально-структурных основ оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию проявлениям организованной преступной деятельности общеуголовной направленности. Немаловажным аспектом, на наш взгляд, должно стать совершенствование уголовно-правовых и уголовно-процессуальных институтов в системе мер противодействия организованной преступности и совершенствования законодательства в этой области.