Ситуационная практическая задача № 1
Исходные данные.
В подразделении по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что работники ЗАО «Идеал» осуществили хищение денежных средств, выданных им под отчет на командировочные расходы путем приложения к авансовому отчету подложных определенных документов.
1. Определить, какие методы исследования документальных данных должны быть использованы при проверке данной информации.
2. Определить, какие документы должны подлежать приобщению к материалам проверки.
3. Составить необходимые материалы по изъятию документов.
Ответ:
1. При проведении проверки данной информации будут использоваться следующие методы:
- получение письменных объяснений;
- направление запросов.
2. К материалам проверки следует приобщить следующие документы:
- заявление на выдачу денежных средств под авансовый отчет;
- приказ руководителя о выдаче аванса из кассы;
- документы, подтверждающие получение денег;
- авансовый отчет с приложением оправдательных документов;
- а также локальные нормативные акты ЗАО «Идеал», которые регулируют вопросы направления работников в командировки и оплаты командировочных расходов.
3. Изъятие указанных документов можно оформить путем запроса (согласно статье 454 УПК РФ ) либо выемки документов (в соответствии со статьей 183 УПК РФ).
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Бизнес план
- Научная статья
- Рецензия
- Лабораторная работа
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
- Монография
- ВКР
- Дипломная работа MBA
