Введение
Актуальность темы курсовой работы заключается в важности для государства борьбы с сомнительными операциями. Именно Банк России осуществляет борьбу с такого рода сомнительными операциями. Банк России осуществляет борьбу совместно с Росфинмониторингом, ФНС, правоохранительными органами и иными контрольно-надзорными организациями.
Легализация преступных доходов является серьезным экономическим преступлением. Со стороны преступников происходит сокрытие истинного происхождения и назначения своих денежных средств. Такого рода действия, часто сопровождаются уклонением от выплаты налогов, бизнесом на наркотиках. При этом может происходить финансирование деятельности террористических организаций, коррупция.
В качестве прикрытия преступные элементы чаще всего используют финансовые операции или обычную хозяйственную деятельность. Такого рода операции принято называть сомнительными.
Для государства важно перекрыть финансовые потоки криминальным структурам.
Целью курсовой работы является анализ надзорных функций Банка России в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Задачи:
Изучить сущность, формы и виды контрольно-надзорной деятельности Банка России
Рассмотреть задачи, функции, цели контрольно – надзорной функции ЦБ РФ
Проанализировать современные инструменты и методы банковского регулирования и надзора в России
Проанализировать инспектирования кредитных организаций Банком России
Рассмотреть проблемы банковского регулирования и надзора в России
Предложить пути повышения эффективности банковского регулирования и надзора в России
Объектом курсовой работы: Банк России
Предметом курсовой работы являются надзорные функции Банка России в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
На сегодня проблема борьбы легализации преступных доходов и финансированию терроризма разработана хорошо и эффективно осуществляется Банком России.
В данной курсовой работе были использованы труды Российских и западных авторов, таких как: Климович, В. П. Звонова, Е.А. Варламова, М.А., Е. Ф. Жукова Казначевская, Г.Б., Бельчина Е.М.
Были использованы методы: синтез, анализ полученных результатов, обобщение.
Структура курсовой работы: курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.
Глава 1. Теоретические аспекты контрольно – надзорной функции ЦБ РФ
1.1 Сущность, формы и виды контрольно-надзорной деятельности Банка России
Проверка соответствия действий и решений банков принятому законодательству и есть сущность банковского надзора, по мнению ряда авторов.
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Бизнес план
- Научная статья
- Рецензия
- Лабораторная работа
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
- Монография
- ВКР
- Дипломная работа MBA
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
