Фрагмент для ознакомления
1
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1.Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления 6
1.1. Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления 6
1.2. Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления 10
1.3. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления 14
Глава 2. Проблемы квалификации и разграничение со смежными составами преступления 18
2.1. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления 18
2.2. Проблемы отграничения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, от преступлений со смежными составами 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 29
Фрагмент для ознакомления
2
Родовым объектом преступлений, определенных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ , считается область экономики, под которой следует понимать единый народно-хозяйственных комплекс.
В уголовно-правовой теории существует некоторое количество подходов к установлению видового объекта преступлений в области экономической деятельности.
Так, одни исследователи, под видовым объектом преступлений в экономической сфере понимают отношения в обществе, связанные с производством и образованием продукта для общества в любых формах собственности, формирующиеся на принципах осуществления деятельности в экономической сфере, а именно на принципах свободы деятельности в экономической сфере, ее законности, добропорядочности, добросовестной конкуренции ее субъектов и запрета заведомо неправомерных форм их поведения .
Самой обоснованной считается позиция, в соответствии с которой видовым объектом преступлений в экономической сфере и, следовательно, преступлений, которые связаны с легализацией криминальных доходов, считается комплекс отношений в обществе, формирующихся с целью практического осуществления правомерной экономической деятельности, связанной с производством, распределением, обменом и потреблением благ и услуг материального характера .
Представляется, что необходимо согласиться с точкой зрения исследователей, указывающих, что в качестве непосредственного объекта легализации (отмывания) денежных средств либо другого имущества, которое было приобретено путем совершения преступлений, считаются отношения в обществе в области законной предпринимательской и другой деятельности в экономической сфере .
Предпринимательская деятельность – это независимая деятельность, которая подлежит осуществлению на свой риск и направлена на извлечение прибыли систематического характера от использования имущества, купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ лицами, которые зарегистрированы в данном качестве в определенном законодательством порядке.
Таким образом, можно прийти к выводу, что объектом преступных деяний, установленных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, необходимо понимать регламентированные законодательством общественные отношения в области экономической деятельности, которые обеспечивают предусмотренную законодательством процедуру совершения финансовых операций и иных сделок с деньгами либо другим имуществом, законный имущественный оборот, законную процедуру осуществления предпринимательской либо другой экономической деятельности, а также использование в экономических отношениях только правомерно полученных доходов.
Предметами легализации (отмывания) признаются денежные средства и другое имущество, которое было приобретено путем совершения преступления.
В связи с понятием «денежные средства», обычно, не возникает никаких споров. На основании статьи 140 Гражданского кодекса РФ к этой категории следует отнести денежные средства в наличной либо безналичной форме в валюте РФ либо иностранной валюте. В отдельных источниках можно встретить весьма спорное предложение по поводу включения сюда также ценных бумаг.
Под денежными средствами понимаются не только наличные деньги в рублях, но и зарубежная валюта, электронные и безналичные денежные средства. А другим имуществом считается как движимое и недвижимое имущества, а также права имущественного характера, ценные бумаги, а также имущество, которое было получено по итогам переработки добытого путем совершения преступления (к примеру, дом, который был построен из украденных строительных материалов, либо слитки драгоценных металлов, которые были изготовлены из переплавленных и краденых ювелирных изделий (п. 1 Постановления № 32 ).
В отношении содержания понятия «иное имущество» из-за отсутствия у него легального определения в уголовно-правовой теории можно встретить разные представления. К примеру, имеется предложение, что следует распространить понятие «иное имущество» на следующее:
- объекты гражданских прав – вещи, в том числе наличные денежные средства и документарные ценные бумаги, другое имущество, в т. ч. безналичные деньги, имущественные права, бездокументарные ценные бумаги; оказание услуг и результаты работ; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ);
- движимое имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, а также недвижимость и имущественные права .
В соответствии с нормами закона не могут признаваться «иным имуществом» оказание услуг и результаты работ, блага нематериального характера, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Кроме того, интеллектуальная собственность и блага нематериального характера не могут быть отчуждены. В качестве предмета сделок могут выступать только исключительные права на интеллектуальную собственность, признающиеся имущественными правами, а также материальные носители, где выражены результаты интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации.
Предметом отмывания (легализации) не могут считаться иные гражданско-правовые объекты, которые были ограничены в обороте, если предусмотренные ограничения оборотоспособности не могут соблюдаться при совершении сделок с ними. Думается, что нельзя легализовать гражданско-правовые объекты, которые могут принадлежать исключительно определенным участникам гражданского оборота (к примеру, оружие, наркотические средства, яды, боеприпасы и др.).
В качестве предмета легализации денежные средства и другое имущество имеет дополнительную особенность – обладают преступным происхождением. Определение данного качества, обычно, не составляет никакого труда, если предмет легализации (отмывания) имеет индивидуальные особенности. Отсутствие же этих особенностей может сформировать трудности в доказывании преступного происхождения имущества .
Фрагмент для ознакомления
3
I. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (ETS N 141) [рус., англ.](Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Бюллетень международных договоров. 2003. N 3. С. 14 - 46
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2025) // Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2025) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// Российская газета, N 151-152, 09.08.2001
II. Учебные пособия и монографии:
6. Боровиков В.Б. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов. – 7-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: ООО Издательство Юрайт, 2025. – 479 с.
7. Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 382 с.
8. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / В. В. Сверчков. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 421 с.
9. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 564 с.
III. Научные статьи
10. Ахмедов Н.П. Субъективные признаки легализации денежных средств // Устойчивое развитие России. Сборник научных статей. - 2022. - С. 82-85.
11. Бронникова Е.В. Актуальные проблемы применения статей 174, 174.1 УК РФ: цель как основной признак субъективной стороны // Проблемы совершенствования прокурорской деятельности и правоприменительной практики. Сборник научных статей.- Иркутск. - 2021. - С. 71-76.
12. Бузин Р.В., Ильченко Л.К. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем: уголовно-правовой анализ и криминологические аспекты // Журнал «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии». - 2021. - № 7-1. - С. 10-16.
13. Векленко В.В., Акиев А.Р. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2022. - № 4 (96). - С. 98-105.
14. Грибанова Д.В. Проблемы квалификации легализации преступных доходов по признакам субъективной стороны преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ) // Журнал «Эволюция права». - 2022. - С. 36-39.
15. Иванов А. В. К вопросу об объекте легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / А. В. Иванов // Интеграция науки в условиях глобализации и цифровизации: материалы XIII Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Ростов-на-Дону, 29 сентября 2021 года. Том Часть 2. – Ростов-на-Дону: Южный университет ИУБиП, 2021. – С. 141-145.
16. Коренная А.А. Теоретические основания определения непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) // Вестник Сибирского юридического института МВД России. -2024. - № 2 (55). - С. 150-156.
17. Кошаева Н.П. Теоретические и практические проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ // Журнал «Закон и право». - 2024. - С. 98-104.
18. Крюков А.В. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ // Журнал «Юридическая наука». - 2023. - № 9. - С. 201-204.
19. Кудзиева А.А. Легализация (отбывание) денежных средств или иного имущества: вопросы квалификации // Журнал «Студенческий». - 2024. - № 30-4 (284). - С. 49-51.
20. Любомирова Д.Е. Проблемы квалификации легализации (отмывания) преступных доходов и отграничение ее от иных преступлений // Исследования молодых ученых. Сборник научных статей. – Казань. - 2024. -С. 39-42.
21. Музиров Р.А. Отграничение легализации от смежных составов преступлений // Журнал «Синергия Наук». - 2023. - № 80. - С. 128-135.
22. Пензеник А.Ю., Калинкина А.Б. Признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, и их влияние на квалификацию преступного посягательства // Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности. Сборник научных статей. – Москва. - 2024. - С. 69-73.
23. Простякова Д.П. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ: краткое уголовно-правовое исследование // Актуальные проблемы современного российского государства и права. Сборник научных статей.- 2023. - С. 144-146.
24. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебник для вузов / Г.А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 157 с.
25. Степанян С.В. Проблемы квалификации легализации (отбывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. Сборник научных статей. – Ачинск. - 2022. - С. 274-277.
26. Тарасова О.И. Особенности квалификации объективной стороны легализации преступных доходов // Актуальные проблемы науки и техники. Сборник научных статей. – Уфа. - 2024. - С. 40-46.
27. Холин А.Н. Уголовно-правовой анализ субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ // Экономика и право: современное состояние и перспективы развития. Сборник научных статей. - 2023. - С. 105-110.
28. Чертищев Д.С. Содержание субъективной стороны легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем // Журнал «Молодой ученый». - 2024. - № 18 (517). - С. 286-288.
IV. Материалы судебной практики:
29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем // Российская газета от 13 июля 2015 г. N 151
30. Обобщение судебной практики Волгоградского областного суда по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём за 2022 год // Документ официально опубликован не был, официальный сайт Волгоградского областного суда - http://oblsud.vol.sudrf.ru
