Курсовая работа по Право на тему Организованная преступность. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С НЕЮ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Организованная преступность как явление в современном обществе сформировалась относительно недавно, но, тем не менее, уже относится к одному из самых сложных и социально опасных явлений. Как и другие термины в криминологии, организованная преступность имеет различные определения, и, что удивительно, члены научного сообщества до сих пор не пришли к единому мнению относительно ее значения. Отчасти это объясняется тем, что, в отличие от убийства, грабежа и многих других видов преступлений, организованная преступность является концептуальной, а не юридической категорией. Однако вопрос определения важен, поскольку то, как государство определяет организованную преступность, оказывает очень большое влияние на то, как оно пытается ее описать и какие меры принимает для ее предотвращения и контроля .

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
1.1. Понятие организованной преступности

Организованная преступность - сложное социальное явление, требующее скоординированной работы законотворческих органов, государства, органов государственной власти, исполнения законности правоохранительными органами, местного самоуправления, и до сих пор не выработано единого способа борьбы с организованной преступностью. Это не только препятствует законному бизнесу, но и приводит к значительному сокращению налоговой базы государства.
Массовое отмывание денег подрывает способность правительства контролировать и управлять финансовой системой. Другая опасность организованной преступности заключается в том, что она использует преступные элементы для объединения и контроля над ними, что заставляет их с большим энтузиазмом заниматься преступной деятельностью, то есть совершать больше корыстных преступлений, а финансирование преступлений способствует распространению терроризма .
Организованная преступность - это чрезвычайно опасное явление, постоянно стремящееся расширить сферу своего влияния и постоянно увеличивающее свои экономические и политические ресурсы. Из-за своей неспособности контролировать и управлять своей огромной иерархической структурой организованная преступность в ближайшем будущем вступит (или уже вступила) в новую фазу развития. Появятся способности к самоуправлению и самообновлению. Нестабильная политическая и экономическая ситуация будет способствовать дальнейшему проникновению организованной преступности в национальную экономику и политику. Крайне опасной тенденцией является то, что трансграничным связям в значительной степени способствуют объективные предпосылки открытых границ, активизация внешнеэкономической деятельности между государствами и слабый правовой контроль за этими процессами:
-массовое участие правоохранительных органов в сокрытии деятельности преступных группировок;
- международный характер, наличие обширных связей с контрагентами в других странах. Эта особенность была присуща организованной преступности в России сразу после распада Советского Союза и со временем постепенно утратила свою актуальность.
Организованная преступность стала политическим фактором в Российской Федерации, способным входить в политические процессы государства и оказывать на них существенное влияние. В отличие от прошлого, когда коррупционные отношения устанавливались для обеспечения безопасности определенных видов преступной деятельности и преступников, сегодня организованная преступность стремится стимулировать коррупционные процессы, чтобы получить влиятельное положение в государственных структурах, возможность оказывать давление на политические и управленческие решения в пользу организованной преступности в борьбе за влияние и таким образом легитимизировать свою деятельность.
За последние время организованная преступность эволюционировала. На фоне перестройки она приобрела множество новых граней, что является негативной тенденцией, которая продолжает подпитывать ее рост и распространение в течение последних двух десятилетий. Многие профессионалы, включая руководителей, бизнесменов, юристов, экономистов и финансистов, были втянуты в преступные сообщества путем вербовки, подкупа и запугивания и получали профессиональную помощь и поддержку, участвуя в преступлениях. Происходит дальнейшая интеграция преступных сообществ. Вместе с этим меняется подход к ее теоретическому осмыслению, углубляется понимание ее существенных признаков, появляется ряд научных определений и границ ее рассмотрения. Современная организованная преступность представляет собой особенно сложное, многогранное явление, и ее оценка с позиций института права требует обновления концептуальных основ и методологических средств ее изучения.
1.2. Признаки и структура организованной преступности

Организованная преступность основана на преступных организациях или группах и может быть классифицирована на следующие типы.
Традиционные преступные группы, характеризующиеся иерархической структурой, внутренними правилами, дисциплиной, кодексами поведения и разнообразной незаконной деятельностью.
Профессиональные преступные группы. Ее члены объединяются для совершения конкретных преступных действий. Такие группы отличаются от традиционных типов организаций тем, что они мобильны и не имеют жесткой структуры. В качестве примера можно привести группы, которые занимаются беспринципной деятельностью, даже с (неконцептуальными) криминальными элементами. Состав профессиональных преступных организаций разнообразен, и их члены могут быть вовлечены в совершение различных видов преступлений.
Преступные группы, основанные на этнических, культурных или исторических связях. Эти группы связаны со странами своего происхождения и образуют общие транснациональные сети. Они могут ускользать от правоохранительных органов, используя свое общее происхождение, язык и обычаи.
Организованная преступность - это сложное, многослойное и многообразное социальное явление, внутренняя структура которого имеет свое особое строение. И признаков будет огромное количество. Для того чтобы понять и выделить основные признаки, рассмотрим основные криминальные социальные структуры.
Структура А. И. Долгова предложила выделять три уровня организованной преступности.
Первый уровень - самый низкий. Это организованная преступная группа с примитивной структурой, в которой, несмотря на сплоченность и стабильность, отсутствует иерархия и четкое распределение функций организаторов и исполнителей. Кроме того, несмотря на давность своего существования, она имеет лишь косвенное отношение к организованной преступности как социальному явлению. Это делает их уязвимыми с точки зрения уровня риска по отношению к другим подчиненным преступным организациям, стоящим над организованной преступностью.
Второй уровень - иерархическое формирование специфических групп, иногда разношерстных толп. Его особенность заключается в том, что на этом уровне они имеют статус в своих преступных интересах, но объединены в одну организационную структуру и осуществляют основную преступную деятельность. Этот вид организованной преступности в криминологической литературе также называют организованной преступностью наемников.
Третий уровень - организация преступной среды, усиление организаторов путем формирования преступных сообществ. На этом уровне организаторы становятся лидерами преступной среды и ворами в законе. И на этом уровне завершается воплощение и развитие организованной преступности и общих признаков. В дополнение к общим признакам появляются новые понятия, признаки и характеристики преступного сообщества:
-четкое разделение организационных и управленческих, исполнительских функций;
-интеграция сомнительной экономической деятельности и преступности;
-коррупционные официальные связи;
-cуществование общего криминального влияния и контроля.
Гроф А.И. также утверждает, что преступные сообщества делятся на региональные, контролирующие преступный бизнес в определенных районах, и отраслевые, контролирующие определенные виды законного бизнеса, определенные сферы экономики и другие виды деятельности.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С НЕЮ
2.1.Основные тенденции организованной преступностью в России

В России в период реформ преступность не только выросла количественно, но и приобрела новое качество. В основе этого лежит организованная преступность. Тот факт, что значительная часть современной преступности является организованной, является логическим шагом в ее эволюции и важной существенной особенностью, которая значительно повышает опасность не только для общества, но и для экономики и политики. Растущие масштабы организованной преступности и ее способность пересекать границы представляют реальную угрозу безопасности государств и обществ. Преступные группировки пользуются безнаказанностью, иногда в сговоре с правоохранительными органами, чтобы контролировать прибыльную незаконную деятельность, такую как торговля наркотиками, проституция, азартные игры, незаконная торговля оружием и вымогательство. В то же время экономическая деятельность организованных преступных групп становится все более активной, охватывая практически все сферы хозяйственного комплекса страны, особенно в высокодоходных отраслях экономики . Идет процесс глобализации. Преступные группы, располагающие большими денежными средствами, занимаются незаконной криминальной деятельностью, чтобы закрепиться на внутреннем рынке и вывезти из страны сырье, товары и другие средства. Криминальные структуры проникают в экономику и финансовую систему через коррупционные связи и оказывают прямое влияние на государственную политику в этой сфере. Кроме того, деятельность преступных группировок выходит за пределы собственной территории и на международный уровень. В своей деятельности они стали использовать плоды научно-технического прогресса (глобальные интернет-сети, интернет-банкинг), несовершенство законов и открытость границ.
Характеристики организованной преступности в контексте современной глобализации включают:
-активное расширение своего влияния за пределы границ;
-укрепление своих финансовых и экономических позиций в зарубежных странах;
-нацеленность на различные сферы экономики (кредитно-финансовая сфера, металлургический и топливно-энергетический комплекс, лесопромышленный комплекс, рынок ценных бумаг, производство и реализация алкогольной и табачной продукции).
Развитие организованной преступности привело к консолидации преступных групп не только на региональном и общероссийском уровне, но и с зарубежными криминальными кругами, где существует большая диаспора граждан СССР, СНГ и России.
На функционирование организованной преступности существенное влияние оказывают негативные социальные процессы, происходящие в регионе и в России в целом, а также реакция государства на факт функционирования организованной преступности. Так, слияние нескольких преступных организаций может произойти спонтанно, по договоренности, либо крупная (мощная) преступная организация может поглотить мелкую (слабую) организацию или несколько подобных, превратив сообщество в криминальную среду. В то же время преступные организации, участвующие в картелях, сохраняя свою автономию, определяют свою деятельность, разрабатывая рамки, когда им необходимо действовать совместно или независимо в своей преступной деятельности. Так происходит, например, при противостоянии правоохранительным органам. Хотя преступные организации синдиката относительно независимы, в процессе производства преступлений они обязаны строго придерживаться установленных правил и подчиняться центральной власти.
Примерами преступных организаций картельного типа являются многочисленные преступные группировки, объединяющиеся по регионам с целью проведения единой уголовной политики в нескольких областях и регионах. К преступным организациям картельного типа относятся многочисленные банды воров, базирующиеся в Москве, Хабаровском и Краснодарском краях, Тюменской области и за рубежом.
Растущее влияние этой угрозы объясняется отсутствием эффективной системы социальной профилактики преступности, недостаточным правовым и материально-техническим обеспечением профилактики организованной преступности, оттоком компетентных кадров из правоохранительных органов. За последние 20-25 лет организованная преступность стала одним из основных дестабилизирующих факторов общественной жизни России. Сегодня преступная деятельность в той или иной степени затрагивает большинство важных секторов российской экономики. Под контролем организованных групп и преступных сообществ находится более 4 000 объектов экономики, в том числе многие градообразующие и бюджетообразующие предприятия.

2.2.Основные проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью и пути их решения

Основными факторами, приведшими к росту преступности, особенно ее организованных форм, являются серьезные просчеты на ранних этапах реформ в экономической, военной, правоохранительной и других сферах деятельности государства, слабость государственного регулирования и контроля, незавершенность правовой базы, сильная государственная политика в социальной сфере Отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, а также снижение духовно-нравственного потенциала общества. Это связано с недостаточным знанием механизмов, структур и закономерностей этого социального явления.
Борьба с организованной преступностью - сложный и многогранный процесс. Этот процесс требует принятия правовых мер и решений и, в конечном итоге, применения уголовно-правовых санкций. Эта борьба осложняется тем, что объектом воздействия является транснациональная организованная преступность, которая действует по всему миру, и в настоящее время не существует единой межгосударственной организации, координирующей борьбу с транснациональной организованной преступностью. Поэтому для организации и регулирования процесса борьбы с транснациональной организованной преступностью необходима прочная правовая база, прежде всего в виде ряда правовых документов международного и национального характера.
Политический и экономический кризис, наличие противоречий в международных и межрелигиозных отношениях, незавершенность правовой базы, регулирующей спорные международные и региональные вопросы, способствуют возникновению и распространению организованной преступной деятельности в Российской Федерации и обусловливают необходимость разработки специальных мер противодействия. В России уже предпринимался ряд мер в этом направлении, но они оказались безуспешными.
Например, в 1991 году была разработана Концепция борьбы с организованной преступностью, в которой были определены задачи специализированных подразделений, занимающихся борьбой с организованной преступностью, и направления этой деятельности. Таким образом, Концепция стала "основой" для подготовки конкретных программ и необходимых документов в области борьбы с организованной преступностью.
Меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью делятся на две категории: меры международного характера и меры внутреннего характера.
Ухудшение политической ситуации и экономический кризис в России требуют не только оперативных контрмер, но и, в частности, разработки системных методологий, инструментов и методов для всестороннего изучения растущей силы организованной преступности и влияния международной преступности. Несмотря на сложность современной национальной и глобальной криминогенной ситуации, наше общество сохраняет свой антикриминальный потенциал и добилось следующего. Во-первых, представлен процесс борьбы с организованной преступностью как законодательно регулируемая деятельность государственных и муниципальных органов власти и негосударственных организаций, направленная на предупреждение, выявление и сдерживание преступлений, совершаемых транснациональными организациями.

2.3. Проблемы юридической квалификации транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств

Высокая степень общественной опасности транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, выражающаяся в резонансном характере последствий соотносимых с ней преступных деяний, становится причиной повышенного внимания к ней со стороны законодателей и правоприменителей, которые представляют различные правовые системы современности .
Сегодняшний курс уголовно-правовой политики проводится на инкорпорацию в Уголовный кодекс РФ статей об ответственности за создание организованных преступных сообществ и участие в них (например, ст. 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 210.1, 282.1, 282.2, 322.1 УК РФ). Последние формируются для совершения не единичного преступления, даже сложносоставного, а для преступной деятельности, которая носит профессиональный и серийно длящийся характер.
Представляется, уголовно-правовой срез криминальной деятельности транснациональных организованных преступных сообществ в сфере отмывания денежных средств и механизма их взаимодействия между собой и некриминальными элементами общественных отношений, которые подвержены социально-экономическому влиянию транснациональной организованной преступности, выводит нас на анализ преступлений транснационального организованного характера в сфере отмывания денежных средств в международно-правовом контексте транснациональной организованной преступности для инструментализации практики борьбы с ней.
Стоит отметить, что понятия "международное преступление" и "деяние международно-противоправного характера" используют для классификации преступных действий и бездействия, которые выходят за пределы государственных границ, скажем, при реализации преступной деятельности в нескольких юрисдикциях или при перемещении преступников и криминального капитала из одной юрисдикции в другую. Названные терминологические конструкции также используют при юридической квалификации преступлений против объектов, охраняемых нормами международного права, т.е. международно-противоправного поведения, которое было криминализировано в конвенционном порядке в соответствии с международным договором или в силу сложившихся отношений на основании норм обычного международного права.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности содержит определение, согласно которому под организованной преступной группой понимают структурно оформленное сообщество, насчитывающее не менее трех человек, основной целью которого является совершение преступлений для получения в прямой или косвенной форме материальной выгоды.
Российский законодатель сформулировал три базовых признака организованного преступного сообщества: 1) структурная и функциональная устойчивость; 2) совершение серии преступных деяний; 3) основанное на преступном умысле объединение лиц для совершения деяний по профессиональному и систематическому принципу. Последний квалифицирующий признак отличает организованное преступное сообщество от организованной группы и группы лиц по предварительному сговору.
Важно отметить, что Верховный Суд РФ пояснил, что на устойчивость организованного преступного сообщества указывают такие факторы, как количество совершенных и планируемых преступлений и иных правонарушений; стабильность состава данного сообщества; постоянство реализуемых его участниками разнообразных форм и специальных методов преступной деятельности; длительность существования организованного преступного сообщества; тесная взаимосвязь между его участниками; скоординированность их действий.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность - одна из глобальных проблем современности, требующая усилий всего человечества. Организованную преступность можно определить как любую руководящую группу, которая действует вопреки принципу законности. Она существует в каждой стране и имеет различные названия (например, мафия, преступная организация и т.д.), но, к сожалению, в нашей стране государство не ведет с ней должной борьбы.
Борьба с организованной преступностью в современной России началась с Указа Президента РФ от 14 июня 1994 года № 1226 , и сегодня это одно из самых распространенных и опасных социальных явлений, представляющее серьезную угрозу безопасности общества и государства в целом. Она пронизывает все сферы жизни страны, захватывая целые отрасли и регионы, нанося непоправимый экономический ущерб, подрывая основы государства, общественной морали и нравственности.