Курсовая работа по криминалистике на тему Понятие планирования расследования. Техника планирования(формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Введение

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что сегодня все чаще уголовные дела разваливаются еще на стадии предварительного следствия. Следователи не умеют работать с простыми протоколами и оформлять документацию по следственному процессу.
Более того, к сожалению, следователи в какой-то степени разучились ставить четкие, конкретные и корректные вопросы перед экспертами. В результате адвокат получает возможность оспаривать в суде результаты проведенной экспертизы или целого следственного эксперимента.
Кроме этого для большинства следователей составление плана расследования представляется навязанной формальностью. Дело в том, что план расследования представляется, как зафиксированный официально календарь выполнения следственных действий по конкретному делу.
При этом нужно учитывать, что во всех случаях уголовных дел имеется определенная специфика. Например, в случае финансовых преступлений следователю требуется проведение специальной судебной экспертизы.
Цель исследования – выявить особенности понятия планирования расследования. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.
Объект исследования – планирование расследования.
Предмет исследования – понятие планирования расследования. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.
Задачи исследования:
1. Дать определение планированию расследования.
2. Дать определение сущности планирования расследования.
3. Выявить особенности составления планов.
4. Выявить особенности вспомогательных документов.
5. Сделать выводы по итогам исследования.
Методологическая база. При написании данной работы использовались общие и специальные методы познания. Методологической базой выступили анализ и синтез, индукция и дедукция и многие другие.
Нормативной базой для написания работы послужили Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс и принятые на их основе федеральные законы и иные нормативные правовые акты, и подзаконные акты. Теоретическую базу составили труды многочисленных ученых, которые занимались процессом планирования расследования. Здесь можно выделить работы таких исследователей, как Васильева О.В., Фомина О.Н., Фадеева А.В. Леонтьев О.В., Мартыненко С.Б. и многие другие.
Исходя из поставленной цели и обозначенных задач, структура работы включает в себя введение, две главы, заключение и список использованной литературы.

1. Теоретические представления о планировании расследования
1.1. Понятие о планировании

Сложности заключаются в том, что следователь должен действовать сразу в нескольких направлениях: выявить скрытые факты, собирать информацию, организовать действия всех компетентных лиц в одном направлении. Рассмотрим, как обычно работают следователи .
Для достижения любой цели нужен план. Когда речь идет о восстановлении картины произошедшего события, при котором сам человек не участвовал, то план должен иметь собственные методы и тонкости.
Планирование расследования – необходимый и очень эффективный инструмент при раскрытии преступлений. Он имеет сжатые сроки и ограниченные средства в своем арсенале.
В нем должны быть задействованы информационные, тактические, процессуальные и психологические стратегии. От следователя требуются как управленческие, так и организационные навыки.
По мнению специалистов в этой отрасли, планирование расследования начинается с мысленной постройки алгоритма дальнейших действий. Несмотря на отсутствие исходных данных, и времени на их формирование, следователь составляет примерную картину произошедшего уже на этапе осмотра места происшествия.
К сведению принимаются следующие факторы :
1. Обнаружение вещественных доказательств на месте происшествия.
2. План перекрытия путей бегства.
3. Прочесывание местности.
4. Поиск по горячим следам и другие.
После того, как будут отработаны данные мероприятия, начинается многоэтапное планирование расследования на бумаге .
1. Первый этап. На первом этапе следователю необходимо определить основную цель расследования. Также каждый компонент будет состоять из множества промежуточных целей.
Для построения алгоритма действий этапы планирования расследования должны быть максимально детализированы. Разрабатываются мелкие и конкретные шаги, ставятся вопросы к обстоятельствам и фигурантам для дальнейшей проверки полученных данных.
2. Второй этап. На этом этапе предстоит выделить логические и дополнительные, непрямые обстоятельства. Дополнительные версии обычно обосновываются на логических версиях.
Чтобы не тратить время в будущем и не повторять одни и те же действия, следует их сразу распределить по этапам. Логическая версия – это обстоятельства, место происшествия, люди, цепочка событий и другие факторы, имеющие прямое отношение к преступлению.
Дополнительные версии находятся за рамками этих факторов, но планирование расследования и следственные ситуации обязательно их проверяют. К ним относятся такие обстоятельства, как психологическая адекватность фигурантов, их возраст и социальный статус, их прошлое, характеристика окружающих и тому подобное .
3. Третий этап. Планирование расследования на третьем этапе должно оценить технические ресурсы.
Следователь должен тщательно оценить количество времени, материально-техническую и информационную базу для расследования дела. Установленный законом срок для выяснения обстоятельств и передачи материалов в суд – 5 дней со дня регистрации преступления.
Если выяснилось, что тот или иной ресурс в недостаточном объеме, то следователь должен привлечь дополнительные ресурсы или передать дело другому следователю. Также он может подать ходатайство вышестоящему подразделению о продлении сроков расследования.
4. Четвертый этап. На данном этапе разрабатывается план проведения оперативно-розыскных, процессуальных и других мероприятий.
Следует учитывать, что любой план должен иметь альтернативную версию. Их может быть несколько. Криминалистическое планирование расследования требует от следователя использования своего опыта и знаний.
Все силы должны быть направлены на максимально эффективное проведение расследования. Он должен учитывать, что следствие встречает препятствие на каждом этапе, основанное на непредсказуемости, чаще на негативном настрое фигурантов .
Нужно понимать, какова будет реакция и действия каждого из участников дела, и предотвращать их негативные тактические последствия. Например, намеренное введение в заблуждение, побег, отказ от сотрудничества со следствием. План – залог успешного расследования.
5. Пятый этап. Планирование расследования уголовных дел должно иметь четкие временные рамки и ответственные за это лица. На эти меры отводится пятый этап, в котором будут определены исполнители тех или иных мероприятий.
Этот этап должен ответить на следующие вопросы: Справится ли с задачей сам следователь или необходимо участие следственной группы.
Есть ли необходимость в совместных действиях следственной группы с оперативным отделом. Если да, то, на каких конкретных мероприятиях требуется помощь .
Если требуется частичное участие, то определяется разновидность этих следственных мероприятий. Решение всех этих вопросов находится в компетенции следователя.
Эффективность этих мероприятий целиком зависит от уровня их организации. В частности, принципиальное значение имеет алгоритм мероприятий.
Приоритетными являются следующие мероприятия :
1. Меры, позволяющие собирать доказательную базу «по горячим следам».
2. Общие меры проверки или эпизодов преступления.
3. Следственные поручения.
4. Оперативно-розыскные. Ревизионно-проверочные.
Трудоемкие и длительные меры :
• проверка финансовой документации,
• изучение строительных, бухгалтерских и иных документов.
5. Судебно-медицинская или судебно-биологическая экспертиза.
Выбор именно этих видов не случаен. Оперативное расследование более сложных и безотлагательных мер повышает эффективность и сокращает время.
6. Шестой этап. Заключительная часть посвящается объединению всех предыдущих этапов. Объединяются общие и эпизодические версии, и планирование расследования приобретает конечное направление.
На этом этапе уже определены аспекты сбора доказательной базы. Действия сводятся к практической организации следственных мероприятий .
Формируются такие необходимые ресурсы, как время, материальная база и ответственные лица. Принципы планирования расследования имеют приоритетные части. Один из них – рациональность алгоритма действий и мероприятий, что позволяет закончить следственные мероприятия к сроку и с максимальной эффективностью.
Чтобы получить максимальный эффект от составленного плана, процесс должен подчиняться следующим принципам :
1. Системность. Требует координации всех частей плана. Тактические действия, мероприятия, а также альтернативный план должны преследовать одну общую цель. Согласованными должны быть и промежуточные задачи. Чтобы проверить наличие этого принципа, на заключительном этапе следует проверить все пункты плана.
2. Принцип реальности требует, чтобы версии, как общие, так и эпизодические, максимально соответствовали фактам. Для этого используется метод логической проверки и сопоставления доказательств. Также принцип реальности касается исполнительной части плана. Каждый шаг, каждое действие должно быть реально выполнимыми. Просчеты на этом этапе чреваты тем, что следствие может упустить важные детали, пытаясь проработать альтернативные версии.
3. Конкретизация. Этот пункт не терпит детализации каждого шага планирования. Это особенно важно, если в мероприятиях участвуют другие лица. Всем должно быть понятно, что делать и в какие сроки. Детализация по этой части может затормаживать весь процесс. Но в тоже время детализация на этапе построения плана поможет определить приоритетные направления действий .
4. Динамичность требует учета изменчивости следственных условий. Нередко в ходе следствия возникают рисковые и конфликтные ситуации. Такие факты подлежат немедленному учету. Получаемая в ходе таких фактов информация должна быть зафиксирована в полном объеме. Но сжатые сроки и динамичность действий не отменяет необходимость глубокого исследования. Целью принципа динамичности является предупреждение о том, что следственной группе нужна гибкость, и ни в коем случае новые обстоятельства не должны стать препятствием на пути к основной цели.
Другие принципы планирования расследования требуют своевременности и индивидуальности. Своевременность является одним из ключевых факторов успеха следственных мероприятий. А индивидуальность требует рассмотрения преступления свободным от стереотипов и штампов взглядом. Но в тоже время не запрещает использовать общие положения, универсальные методы или типовые формы добычи информации.
Кроме того, есть ряд других принципов, таких как соответствие формы и содержания плана. Но их самостоятельное значение не велико, они могут быть реализованы в рамках одного из вышеназванных принципов.
Понятие планирования расследования имеет несколько видов. Они тесно связаны с методами и целями планирования .
1. Формирование планов на каждый вид действий. Например, для допроса один план, для проведения следственного эксперимента – другой.
2. Разработка тактических комбинаций.
3. План тактической операции. Включает план задержания подозреваемого, установление личности жертв, выяснение связей между фигурантами.
4. Планы по каждым из этапов расследования. Обычно их три: начальный, в ходе процесса и заключительный.
5. Формирование плана в рамках уголовного кодекса. Считается, что такой вид планирования подходит для более простых преступлений, где можно четко определить дальнейший ход событий.
Понятие планирования расследования придает большое значение тактическим действиям. Этот этап также должен быть тщательно распланирован.