Схема совершения преступления была следующая: в Штате Алабама регулярно проводились публичные торги по реализации заложенного имущества в случае дефолта домовладений, Р. Браннон, Дж. Браннон и их компания «ДжейАр пропертиз» специализировались на приобретении имущества с публичных торгов для его последующего ремонта и сдачи в аренду, перепродажи с целью извлечения прибыли для себя и компании.
В период с 2004 по 2007 год Р. Браннон, Дж. Браннон и их компания «ДжейАр пропертиз» вступили в преступный сговор для целей ограничения конкуренции путем махинаций со ставками на публичных торгах в нарушение Акта Шермана (3), Титула 15 Главы 1 Свода Законов США: фигуранты договорились не участвовать в торгах друг против друга с целью приобретения выбранных объектов недвижимости, о том, кто будет делать предложение на торгах и кто их соучастников воздержится от такого предложения, прекратит делать предложение на торгах в отношении конкретных объектов недвижимости. В вышеуказанный период деловые операции обвиняемых и их соучастников оказали существенное влияние на торговлю между штатами и коммерцию, поскольку финансовые организации, расположенные за пределами Штата Алабама получали прибыль от публичных торгов, в отношении которых имел место преступный сговор с целью махинаций со ставками. Согласно обвинительному заключению (п.5) компания «ДжейАр пропертиз» также является обвиняемым по данному делу, поскольку оно принадлежало Р. Браннону и Дж. Браннону и было вовлечено в деятельность по покупке недвижимости на публичных торгах в Южном Округе Штата Алабама для ее последующего ремонта и сдачи в аренду, перепродажи. Также в п.7 указано, что «в случаях, когда данное обвинительное заключение распространяется на любые действия, договора, операции юридического лица, это означает, что юридическое лицо было вовлечено в действия, договорные отношения, операции его должностными лицами, директорами, сотрудниками, представителями, тогда как они осуществляли активное руководство деятельностью компании» .
Таким образом, субъектами преступлений в США могут быть юридические лица, в случае если не исполняют возложенные на них обязанности или же совершают преступления, происходящие из норм налогового, экологического, финансового законодательства.
2.3. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции
Вопрос уголовной ответственности юридических лиц освещѐн в Уголовном кодексе Франции 1992 г., являющийся еѐ первым документом на законодательном уровне, который установил данную ответственность. Согласно УК Франции юридические лица несут уголовную ответственность только за преступные деяния, которые предусмотрены законом или же регламентом, совершѐнные органами или представителями организации. Но данное положение не относится к государству. Так же подвержены уголовной ответственности и органы местного самоуправления, и их объединения за преступления, совершѐнные при исполнении делегированных полномочий по общественной службе. Необходимо заметить, что уголовная ответственность юридических лиц не исключает уголовной ответственности
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Научная статья
- Бизнес план
- Лабораторная работа
- Рецензия
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
- Монография
- ВКР
- Дипломная работа MBA
- Компьютерный набор текста
